Международная координация

Дело с участием нескольких стран и карта правовых связей

Стороны, компании группы, гражданство, места жительства, имущество, места подписания и исполнения, соответствующие органы и действующие договоры выявляются по странам. Влияние каждой связи на юрисдикцию, применимое право, документы или календарь операции показывается как отдельный рабочий пакет.

Матрица стран, органов и ответственности

Определяются юрист, нотариус, переводчик, налоговая или техническая группа, которые будут действовать в каждой стране, и подразделение компании, которое будет принимать решения. Ответственные, утверждающие, консультируемые и информируемые лица разграничиваются в письменной матрице.

Календарь, управление сроками и зависимостями при участии нескольких стран

Исковая давность, пресекательные сроки, а также даты подачи иска, возражения, встречи, подписания, нотариальных действий, заверения, платежа и закрытия фиксируются по странам. Влияние задержки в одной стране на другие рабочие пакеты и альтернативный порядок действий делаются наглядными.

Координация правовых заключений по нескольким юрисдикциям

Готовятся общее изложение обстоятельств и набор вопросов по странам; исключается использование иностранными юристами одних и тех же понятий в разных значениях. Заключения объединяются с указанием даты, источника, допущений и ограничений; различия между заключениями разъясняются в записке для принятия решения.

Содержание иностранного права и подтверждение его актуальности

Заключение по иностранному праву запрашивается у компетентного местного юриста, при этом указываются дата изменения и официальные источники. Интернет-обзор или прежний текст из дела не используются вместо актуального заключения по иностранному праву.

В споре с иностранным элементом, рассматриваемом в Турции, судья в соответствии со статьёй 2 Закона № 5718 применяет компетентное иностранное право по собственной инициативе; он может просить стороны о помощи в установлении его содержания. Заключение иностранного юриста не снимает с суда эту обязанность. Случай, когда содержание не удаётся установить, несмотря на исследование, отдельно урегулирован законом.

Правовое основание: 1

Основное консультирование по турецкому праву и ведение дела

Вопросы договоров, компаний, судебных дел, данных, разрешений и исполнения по турецкому праву рассматриваются в едином плане работы. Изучив влияние заключений из других стран на цель в Турции, мы готовим для руководства или лица итоговую записку с общим результатом.

Выбор иностранного юриста и проверка полномочий

Подходящие кандидаты из иностранных юристов оцениваются исходя из страны, юрисдикции, вида операции, языка и профессиональных полномочий. Разъясняются профессиональная регистрация, объём поручения, независимость и форма — прямое или координируемое поручение.

Проверка конфликта интересов, поручение и объём вознаграждения

Минимально необходимые сведения о сторонах для проверки конфликта интересов иностранным юристом передаются безопасным способом. Описание задачи, исключённые работы, срок сдачи, язык отчёта, вознаграждение, расходы, выставление счетов и порядок внесения изменений уточняются в письменной форме.

Правовое основание: 2

Многоязычная отчётность, учёт решений и операций

Заключения по странам преобразуются в регулярный отчёт в виде общего резюме, открытых вопросов, сроков, ответственных лиц, финансового положения и вопросов, ожидающих решения. Перевод отделяется от правового заключения; каждый вывод указывается с источником и датой проверки.

Решения, принятые по телефону или на встречах, подтверждаются короткой письменной запиской; исключается разное толкование одного и того же указания разными юристами.

Закрытие дела, прекращение полномочий и план архивирования

По завершении операции или спора пересматриваются дела иностранного юриста, доверенности, учётные записи доступа, подлинники документов, сроки хранения и продолжающиеся обязательства. Уничтожение, возврат, архивирование, последующие уведомления и записка о выводах из опыта завершаются письменным перечнем закрытия.

Правовое основание: 2, 6

Координация применимого права, юрисдикции суда и арбитражных оговорок

Выбор права, юрисдикция суда, арбитраж, вручение документов и языковые условия в договоре рассматриваются вместе. Действительность условий в выбранных странах и последствия решения в месте его исполнения подтверждаются с иностранными юристами.

Подготовка и анализ трансграничных договоров

Координируются страновые приложения и императивные положения договора купли-продажи, дистрибуции, услуг, лицензии, технологий, поставки или совместного предприятия. Определяется, какая структура подходит: единый текст, двуязычный текст или основной договор с местным приложением.

Выясняются расхождения положений в версиях на разных языках, императивные нормы отдельных стран, объём лицензии на объект интеллектуальной собственности и вопрос о том, какой текст принимается за основу. Основная работа в рамках анализа договора может определяться отдельно от поручения по координации.

Координация международных коммерческих переговоров

Изменения от правовых, налоговых, финансовых, операционных и регуляторных групп сторон собираются в едином списке переговоров. Оставшиеся открытыми вопросы отслеживаются вместе с лицом, принимающим решение, коммерческим эффектом и правовыми вариантами.

Правовое основание: 1, 8

Трансграничное корпоративное управление и операции компаний группы

Порядок принятия решений, полномочий, отчётности и внутренних согласований материнской компании, зависимых компаний, филиалов и представительств разделяется по странам. Координируется завершение действий совета директоров, общего собрания, подписания и доверенностей в общем календаре.

Операции с зарубежными компаниями, филиалами и представительствами

До создания или закрытия цели, деятельность, капитал, участники, руководители, разрешения, налоги и вопросы занятости планируются с местными юристами и другими уполномоченными специалистами. Решения компаний в Турции и требования к регистрации в иностранном государстве приводятся в согласованный порядок.

Передача долей и активов и управление закрытием

При трансграничной передаче долей, предприятия, договора, права интеллектуальной собственности или иного актива предварительные условия, полномочия на подписание, передачи, оплата и регистрации привязываются к перечню закрытия. Заранее проверяется, в какой стране и в какой форме будут подписываться документы.

Координация реализации трансграничных слияний и поглощений

Правовая проверка (due diligence), разрешение по вопросам конкуренции, контроль иностранных инвестиций, корпоративные решения, финансирование, данные и передача работников сопоставляются с соответствующими направлениями работы. Эта услуга управляет планом реализации в нескольких странах, не повторяя основной анализ слияния и поглощения.

Координация процесса иностранных инвестиций

Корпоративные, договорные, имущественные, финансовые, стимулирующие, разрешительные, налоговые аспекты инвестиции и аспекты перевода прибыли разделяются по странам. Работа по инвестиционному праву в Турции и потребности инвестора в согласовании и отчётности в собственной стране отслеживаются в одном календаре.

Правовое основание: 1

Отслеживание регуляторных обращений и разрешений в нескольких странах

Определяются компетентные органы по отраслевым разрешениям, уведомлениям о конкуренции, движению капитала, лицензиям, продукции, экспорту или иным административным процедурам. С соответствующими местными группами подтверждается, является ли одобрение в одной стране предварительным условием обращения в другой.

Координация санкций, экспортного контроля и отраслевых ограничений

Вопросы санкций, экспортного контроля, конечных пользователей, классификации продукции и отраслевых ограничений в странах — участницах операции направляются компетентным иностранным юристам. Правила, применимые в Турции, изучаются отдельно; результат проверки сам по себе не считается окончательным правовым заключением.

Проверка по санкционным спискам без изучения структуры участия и контроля лица и конечного использования продукции недостаточна. Правовая применимость иностранного регулирования и политика банка по принятию операций оцениваются отдельно; модель операции, направленная на обход ограничений, не строится.

Знай своего клиента (KYC), бенефициарный владелец и пакет корпоративных записей

Личность сторон, структура участия и контроля, полномочия на подписание и актуальные записи реестра собираются в ограниченном объёме, необходимом для операции. Для одной и той же записи планируются формы заверения, даты и перевода, подходящие для требований разных стран или банков.

Документы по банку, платежам, обеспечению и эскроу-счёту

Платёжный маршрут, валюта, подтверждение банка, обеспечение, условный платёж и документы по эскроу-счёту отслеживаются вместе с правовым закрытием. Актуальная процедура финансового учреждения, полномочия и запросы данных подтверждаются соответствующей стороной.

Эта услуга не означает, что бюро является банком или поставщиком эскроу-счёта. Уполномоченная организация, которая будет удерживать деньги, условия освобождения и платёжное поручение определяются отдельно. При уведомлении об изменении счёта рекомендуются подтверждение по известному независимому каналу связи и порядок внутреннего согласования в компании.

Координация налогов, таможни и бухгалтерского учёта

Налоговые последствия правовой структуры, удержание налога у источника, двойное налогообложение, трансфертное ценообразование, таможенные и отчётные последствия рассматриваются вместе с уполномоченными финансовыми консультантами (mali müşavir) или налоговыми консультантами. Юридическое бюро не оказывает услуги финансового заверения или подачи деклараций вместо этих регулируемых профессий.

Правовое основание: 1, 6

Доверенности для использования за рубежом

Объём доверенности, особые полномочия, срок, отзыв, передоверие (tevkil), форма подписи и страна использования определяются с самого начала. Для доверенности, которая будет оформлена в Турции или направлена из-за рубежа в Турцию, порядок действий — нотариус, консульство, апостиль/заверение и перевод — готовится отдельно.

Действия, требующие особых полномочий по статье 74 Закона № 6100 при представительстве по судебному делу в Турции, оцениваются отдельно. Текст полномочий, предназначенный для использования за рубежом, не считается завершённым лишь потому, что переведён образец, действительный только в Турции.

Нотариус, апостиль, заверение и консульские процедуры

Проверяются вид документа, государство его составления и государство использования, применимость Гаагской конвенции об апостиле, оговорки или возражения и возможное освобождение от заверения. Координируются компетентный орган, запись на приём, приложения и план отправки.

Процедуры присяжного и заверенного перевода

Язык перевода, квалификация переводчика, нотариальное или консульское заверение, двуязычные документы и требования к форме определяются так, чтобы соответствовать целевому органу. Составляется перечень правовой терминологии, проверяются фамилии и имена, наименование компании, даты и номера.

Правовое основание: 3, 9, 10, 15

Вручение документов за рубежом и процессуальная координация

Изучаются статус адресата, известный адрес, вид документа, страна, применимая конвенция, центральный орган, язык, экземпляры и расходы. Возврат документа о вручении и его влияние на срок подачи иска или возражения вносятся в календарь дела.

Гаагская конвенция 1965 года о вручении документов применяется по гражданским и торговым делам, если выполнены условия её применения; случай, когда адрес адресата неизвестен, находится вне сферы действия конвенции. Турция заявила возражение против способов, предусмотренных статьёй 10. Это заявление относится к вручению в Турцию; при направлении из Турции в другую страну изучаются заявление этой страны и принятый ею порядок.

Получение сведений и записей из-за рубежа

Определяется, каким путём — добровольно, из открытых источников, по судебному постановлению или в порядке правовой помощи — могут быть запрошены записи компаний, банков, официальных реестров, мест работы, средств связи или иные записи. Конфиденциальность, защита данных, профессиональная тайна и местные запреты изучаются вместе с иностранным юристом.

Международные судебные поручения по гражданским и торговым делам

Для потребности в показаниях свидетеля или стороны, документах, осмотре на месте, заключении эксперта или установлении адреса изучаются применимая конвенция и заявления государств. Готовятся объём запроса в деле турецкого суда, его перевод, приложения и путь передачи в соответствующую страну.

В рамках Гаагской конвенции 1970 года о получении доказательств между компетентными судебными органами готовится запрос о доказательствах, которые будут использоваться в начатом или предполагаемом производстве. Эта процедура не даёт общего права на частное расследование или неограниченного доступа к иностранным банковским записям. Заявления и оговорки государств также проверяются отдельно.

Правовое основание: 4, 11, 12, 13

Координация трансграничных внутренних расследований

При проверке, касающейся работников, руководителей, устройств, переписки и свидетелей в нескольких странах, полномочия, конфиденциальность, трудовое право, защита данных и правила проведения опросов определяются по странам. Общий план вопросов, целостность записей и полномочия на отчётность ведутся в письменном порядке.

Передача персональных данных за рубеж

Изучаются движение данных, роли передающей и получающей стороны, условие обработки, решение об адекватности, надлежащие меры защиты, стандартный договор, обязательные корпоративные правила или условия разовой передачи. Необходимые уведомления, технические и организационные меры, последующая передача и порядок хранения координируются с работой по защите данных.

Удалённый доступ получателя, находящегося за рубежом, к персональным данным в Турции также может требовать оценки как передачи. Если будет использоваться путь стандартного договора, проверяются подходящий тип договора, полномочия сторон на подписание, турецкий текст и приложения. Срок уведомления в пять рабочих дней с момента завершения подписей отслеживается отдельно; стандартный текст не изменяется, кроме полей, открытых для выбора.

Анализ цифровых записей и координация цифровой криминалистики

Определяется, в какой стране хранятся записи электронной почты, серверов, облака, устройств и операций и кто имеет к ним доступ. С уполномоченными группами готовятся уведомление о сохранении, полномочия доступа, сокращение объёма данных, техническая копия, анализ и план безопасной передачи.

В процессе e-discovery, то есть выявления и анализа электронных записей в рамках спора, способ получения доказательств и возможность положить их в основу решения оцениваются по соответствующим процессуальным правилам.

Правовое основание: 2, 6, 14, 16

Использование и исполнение иностранного судебного решения

Для признания, приведения в исполнение, регистрации или иного использования иностранного решения в Турции либо турецкого решения в иностранном государстве готовится дорожная карта по странам. Вступление в законную силу, вручение, апостиль/заверение, перевод и поиск имущества оцениваются вместе с соответствующим направлением работы.

При признании в Турции в соответствии со статьёй 58 Закона № 5718 условие взаимности, предусмотренное статьёй 54/1-a, не требуется; приведение в исполнение подчиняется отдельным условиям. Для регистрации некоторых решений, например иностранного решения о разводе, в реестре населения может существовать административный путь на условиях статьи 27/A Закона № 5490. Апостиль не заменяет эти процедуры. Подробности изучаются в рамках признания и приведения в исполнение.

Координация дела международного арбитража

Арбитражное учреждение, место арбитража, язык, применимое право, арбитр, поддержка местного суда, сбор доказательств и страны исполнения решения отслеживаются по общему плану. Основное ведение арбитража осуществляется в рамках работы по международному арбитражу; процедуры по праву иностранного места арбитража осуществляются с компетентным местным юристом.

Помимо арбитражного соглашения и арбитрабельности, с самого начала изучается страна, в которой будет исполняться арбитражное решение. Соотношение обращения в суд за временной защитой с арбитражем оценивается по соответствующим правилам; международный арбитраж и процедуры исполнения не считаются одной и той же стадией.

Параллельные производства и стратегия выбора юрисдикции

Выявляются споры, арбитражи и административные производства, начатые или возможные в разных странах по одному и тому же событию. Последствия рассмотрения тождественного дела (lis pendens), законной силы решения, возражения о компетенции, обеспечительной меры, вручения документов и обмена информацией оцениваются вместе с заключением юриста каждой страны.

Правовое основание: 1, 7, 8

Международная правовая помощь по уголовным делам

Если при расследовании или судебном преследовании требуется показание, сведения, запись, вручение документов или иное действие, изучаются Закон № 6706, договор и порядок через центральный орган. Запрос, изложение событий, правовая квалификация, срок и порядок перевода координируются с работой по уголовному праву.

Координация выдачи, передачи осуждённых лиц и передачи уголовного преследования

При запросе о выдаче преступников, передаче осуждённых лиц или передаче уголовного преследования изучаются статус лица, решение, преступление, договор, центральный орган и меры защиты прав человека. Поскольку эти процедуры отличаются от правовой помощи условиями и полномочиями, составляется отдельный план работы.

Поиск имущества за рубежом и координация исполнения

Известные или поддающиеся выявлению доли в компаниях, недвижимость, банковские счета, требования и иные виды имущества классифицируются по странам. Законный поиск, временная защита, признание решения и исполнение координируются через компетентного иностранного юриста.

Связанная подробная страница: Международное взыскание задолженности и трансграничное исполнение

Трансграничная временная правовая защита

По делу, где есть риск вывода имущества, утраты записей, нарушения договора или близкого ущерба, изучается, в какой стране, перед каким судом или арбитром и какая временная мера может быть запрошена. Обеспечение, уведомление, срок и связь с основным иском проверяются по странам.

Получение решения суда или арбитража не означает, что та же мера будет применена в другой стране сама собой. Право страны назначения, местонахождение имущества, условия обеспечения и процедуры изучаются иностранным юристом.

Координация кризисов, рейдов, изъятия и срочных событий

При одновременной проверке, обыске, изъятии, запросе данных или регуляторном вмешательстве в нескольких странах приводятся в действие контактный список, местный юрист, внутренние ответственные лица, связь и шаги по сохранению записей. Указания работникам готовятся в соответствии с пределами местного уголовного и трудового права и законодательства о данных.

Правовое основание: 3, 5, 8

Трансграничная занятость и глобальная мобильность

Временное командирование, внутрикорпоративный перевод, удалённая работа, разрешения на работу и проживание, оплата труда, социальное обеспечение и обязанности работодателя разграничиваются вместе с юристами соответствующих стран. Изучается различие между фактическим местом нахождения работника и записью о работодателе в договоре.

Координация иностранной недвижимости, наследства и личных операций

По недвижимости за рубежом, наследственной массе, банковскому счёту, завещанию, семейным вопросам или вопросам личного статуса страна, компетентный орган, доверенность, налоги и требования к документам планируются с местным юристом. Процедура по реестру населения, наследству, земельному кадастру или признанию в Турции ведётся как отдельное направление дела.

Связанные подробные страницы: Иностранные наследники и международные наследственные дела; Международное семейное право, развод и родительские права; Международное похищение детей и возвращение ребёнка

Правовое основание: 1, 7