Grundlage der Forderung, Parteien und Beweise

Bestimmung des Rechtsgrunds der Forderung

Damit ein Zahlungsverlangen richtig geltend gemacht werden kann, wird zunächst bestimmt, aus welchem Rechtsgrund die Forderung entstanden ist. Dieselbe Geldüberweisung oder Urkunde kann auf einem Vertragspreis, einem Darlehen, einem Vorschuss, einer Kapitaleinlage, einer Verwahrung, einer Schenkung, einer Aufwendungsersatzforderung, einer ungerechtfertigten Bereicherung oder einem anderen Verhältnis beruhen. Der Rechtsgrund wirkt sich auf das sachlich zuständige Gericht, die Beweislast, die Verjährung und die geltend zu machenden Nebenrechte aus.

In diesem Zusammenhang werden insbesondere folgende Punkte geprüft:

Forderungen aus Vertrag, Bestellung, Lieferung, Dienst- oder Werkverhältnis
Darlehen und Rückzahlungspflicht
Schuldanerkenntnis, Abstimmungs- und Abrechnungsunterlagen
Forderungen im Zusammenhang mit Rechnung, laufendem Konto, Handelsbüchern und Aufzeichnungen
Vergütungen für Auftrag, Kommission, Maklertätigkeit, Dienstleistung und Beratung
Rückerstattung von Vorschuss, Kaution, Sicherheit und Vorauszahlung
Schadensersatzforderungen aus unerlaubter Handlung oder Gefährdungshaftung
Rückerstattungsansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung
Aufwendungs- und Gewinnansprüche aus Geschäftsführung ohne Auftrag
Gesetzliche Rückgriffs- und Rückforderungsansprüche
Besondere Forderungen aus Gesellschafts-, Erb-, Arbeits-, Verbraucher-, Miet- und Immobilienverhältnissen

Abschluss, Gültigkeit, Auslegung, Beendigung oder Anpassung des Vertrags werden zudem gemeinsam mit den Tätigkeitsfeldern Vertragsrecht; die allgemeinen Vorschriften über Schuldverhältnisse gemeinsam mit Schuldrecht und Klagen aus Schuldverhältnissen bewertet.

Parteien der Forderung und Bestimmung der Verantwortlichen

Dass das Verlangen an die richtige Person gerichtet wird, ist ebenso wichtig wie das Bestehen der Forderung. Die Person, die den Vertrag unterzeichnet hat, und die für die Schuld verantwortliche Person sind nicht immer dieselbe; Vertretung, Gesellschaftsstruktur, Abtretung, Bürgschaft oder gesamtschuldnerische Haftung müssen gesondert geprüft werden.

Bestimmung des ursprünglichen Gläubigers und des ursprünglichen Schuldners
Parteistellung natürlicher Personen, Gesellschaften, einfacher Gesellschaften und anderer juristischer Personen
Vertretungsbefugnis der im Namen einer Gesellschaft unterzeichnenden Person
Vertretung ohne Vertretungsmacht und nachträgliche Genehmigung
Rechtliche Stellung von Abtretendem und Abtretungsempfänger bei Abtretung der Forderung
Schuldübernahme, Schuldbeitritt und Vertragsübernahme
Außen- und Innenverhältnis von Gesamtschuldnern
Haftung von Bürgen, Garantiegebern, Wechselbürgen (avalist) und anderen Sicherheitsgebern
Haftung der Erben oder Gesamtrechtsnachfolger
Auswirkung von Verschmelzung, Spaltung, Formwechsel oder Betriebsübergang auf die Schuld
Bestimmung rückgriffsberechtigter Personen und nachrangig Verantwortlicher

Forderungen aus Darlehen und Banküberweisung

Dass einer Person über eine Bank Geld gesendet wurde, zeigt allein nicht ohne Weiteres, dass die Überweisung in jedem Fall ein zurückzuzahlendes Darlehen ist. Verwendungszweck der Überweisung, Beziehung der Parteien, Korrespondenz, Rückzahlungsverhalten und der Zweck, zu dem das Geld gesendet wurde, werden gemeinsam bewertet.

Schriftliche oder mündliche Darlehensverhältnisse
Banküberweisung, EFT und andere Zahlungsnachweise
Rechtliche Bedeutung des Verwendungszwecks der Überweisung
Geld, das angeblich bar übergeben wurde
Darlehen mit bestimmtem oder unbestimmtem Rückzahlungstermin
Ratenrückzahlung und Nachweise von Teilzahlungen
Geldüberweisungen zwischen Angehörigen, Gesellschaftern oder Gesellschaften
Abgrenzung von Darlehen, Schenkung, Vorschuss, Kapital oder Verwahrung
Darlehen in Fremdwährung oder Edelmetallen
Bestimmung von Verjährung, Verzug und Zinsbeginn

Schuldanerkenntnis, Schuldanerkennung, Abstimmung und Zahlungsprotokolle

Eine Urkunde mit Schuldanerkenntnis oder Schuldanerkennung kann für den Nachweis der Forderung wichtig sein. Jedoch müssen die Partei der Urkunde, die Unterschrift, der Umfang, der Bezug zum zugrunde liegenden Verhältnis, die Gültigkeit sowie spätere Zahlungen oder Erlasse gesondert geprüft werden.

Urkunden mit Schuldanerkenntnis und Schuldanerkennung
Vor einem Notar errichtete oder beglaubigte Schuldurkunden
Abstimmungen laufender Konten und Salden
Vergleiche, Ratenvereinbarungen und Zahlungsprotokolle
Aufzeichnungen zu Fälligkeit, Verzug, Zinsen und Fälligstellung
Stellung der verbleibenden Raten bei Vertragsverletzung
Bestimmungen zu Bürgschaft, Garantie und anderen Sicherheiten
Einwände zu Unterschrift, Vertretungsbefugnis und Willensmängeln
Einwand, die Schuld sei ganz oder teilweise bezahlt
Einwendungen des Erlasses, der Schuldumschaffung, der Aufrechnung oder der Verjährung

Nachweis der Forderung und Sicherung der Beweise

In Forderungsstreitigkeiten beruht der Nachweis nicht nur auf dem Vorhandensein einer Urkunde, sondern auf der gemeinsamen Bewertung der Aufzeichnungen, die Entstehung, Erfüllung und Fälligkeit des Rechtsverhältnisses sowie die Nichtzahlung der Schuld zeigen.

Vertrag, Protokoll, Verpflichtungserklärung und Schuldanerkenntnis
Rechnung, Lieferschein sowie Liefer- und Abnahmeunterlagen
Bankbewegungen, Belege und Verwendungszwecke von Zahlungen
Quittung, Erlassurkunde und Abstimmungen
Scheck, Solawechsel, Wechsel und andere Wertpapiere
Handelsbücher und elektronische Buchführungsdaten
Notarielles Aufforderungsschreiben, KEP und Zustellungsnachweise
E-Mail, Nachrichtendienste und Plattformaufzeichnungen
Rechtmäßigkeit von Ton-, Bild- und anderen digitalen Aufzeichnungen
Zeugen, Sachverständige und Ortsbesichtigung
Von Behörden, Banken und Dritten beizuziehende Unterlagen
Beweissicherung und Schutz von Aufzeichnungen mit Verlustrisiko

Das Erfordernis des Urkundenbeweises, der Beweisanfang (delil başlangıcı), der Beweiswert der Handelsbücher und die Voraussetzungen für die Vernehmung von Zeugen werden je nach Art des konkreten Falls und Datum des Geschäfts gesondert bewertet.

Genügt ein Beleg oder eine Nachricht allein?

Es kommt darauf an, was die Urkunde zeigt: Eine Geldüberweisung kann zeigen, dass das Geld gesendet wurde; den Darlehensgrund und die Rückzahlungsabrede beweist sie nicht immer allein. Geprüft werden die Parteien der Nachrichten, ihre Vollständigkeit, ihre Daten und ihre rechtmäßige Erlangung. Sichern Sie die ursprünglichen Aufzeichnungen; stützen Sie sich nicht nur auf ausgewählte Screenshots.

Wenn kein schriftlicher Vertrag vorliegt

Das Fehlen eines schriftlichen Vertrags beseitigt das Recht, die Forderung geltend zu machen, nicht in jedem Fall. Jedoch unterliegen der Urkundenbeweis, der Beweisanfang, das Anerkenntnis, der Eid und der Zeugenbeweis gesonderten Voraussetzungen. Ohne Bestimmung von Datum und Art des Geschäfts kann nicht gesagt werden: „Zeugen genügen.“

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Rechtsgrundlagen

Je nach Art des Anspruchs gelten das Türkische Obligationenrecht und die einschlägigen Vorschriften des Verfahrens-, Handels-, Vollstreckungs- und internationalen Privatrechts gemeinsam.

Dieser Inhalt dient der allgemeinen Information. Er ersetzt nicht die Prüfung der konkreten Akte. Eine Anfrage begründet allein kein Mandatsverhältnis und hemmt keine gesetzlichen Fristen.