Правовая проверка (due diligence) до передачи
Совместный анализ записей о полномочиях, инвентаре, долгах, спорах, обеспечении и договорах.
- Риски и недостатки, влияющие на сделку
- Вопросы, подлежащие устранению, и план документов
Правовая природа сделки
Передача коммерческого предприятия — это переход из рук в руки экономического целого, позволяющего продолжать деятельность. Наряду с активами предприятия оцениваются долги, договоры, работники и разрешения. При передаче долей, напротив, имущество компании остаётся за компанией; меняется структура участия.
Залог движимого имущества в коммерческих сделках обеспечивает долг без передачи имущества, если соблюдены условия в отношении сторон и имущества по Закону № 6750. Право залога возникает с регистрацией договора в Реестре заложенного движимого имущества (TARES). На первой консультации уточняются вид сделки, потребность в документах и приближающиеся даты.
Наши правовые услуги
Для владельцев бизнеса, приобретателей, инвесторов, кредиторов и третьих лиц-залогодателей мы определяем объём услуг исходя из характера сделки.
Совместный анализ записей о полномочиях, инвентаре, долгах, спорах, обеспечении и договорах.
Чёткое урегулирование передаваемых элементов, цены и ответственности сторон.
Проведение подписания, регистрации, публикации, передачи и оплаты в рамках единого плана сделки.
Договор залога, соответствующий финансовым отношениям, проверка реестра и подготовка регистрации.
Проверка стоимости заложенного имущества и очерёдности прав на то же имущество.
Определение правовых путей при неоплаченной цене, заложенном требовании и нарушениях договора.
Основные различия
| Вид сделки | Основное последствие | Первоочередная проверка |
|---|---|---|
| Передача коммерческого предприятия | Предметом передачи является экономическое целое предприятия. | Письменный договор, активы и пассивы, торговый реестр, регистрация и публикация. |
| Передача долей в компании | Меняются участие или контроль; имущество остаётся за компанией. | Вид компании, устав, ограничения по долям и корпоративные одобрения. |
| Передача отдельных активов | Определённое имущество, право или требование становится предметом отдельной сделки. | Форма каждого элемента, особый реестр, передача и необходимое согласие третьих лиц. |
| Передача предприятия (işyeri devri) | Порождает особые последствия для трудовых договоров работников. | Статья 6 Трудового закона (İş Kanunu), возникшие права, ответственность и процедуры учреждения социального обеспечения (SGK). |
Передача коммерческого предприятия и передача предприятия (işyeri devri) могут возникать вместе в одной сделке. Одно лишь название сделки не является определяющим; передаваемые элементы, непрерывность предприятия и фактическое содержание договора рассматриваются в совокупности.
Операции по передаче
Статья 11/3 Турецкого торгового кодекса (TTK) позволяет передать предприятие как экономическое целое. Эта возможность не отменяет проверок в отношении прав третьих лиц, особых реестров, работников и разрешений.
Ответственность передающей стороны не заканчивается подписанием. Согласно статье 202 Турецкого закона об обязательствах (TBK) ответственность приобретателя перед кредиторами по долгам предприятия возникает с уведомлением или публикацией. Прежний должник также остаётся солидарно ответственным в течение двух лет; кредитор вправе на установленных законом условиях потребовать весь долг от ответственных лиц.
Два года исчисляются по долгам, срок которых уже наступил, с уведомления или публикации, по долгам, срок которых наступит позднее, — с даты наступления срока их исполнения. Пока приобретатель не исполнит обязанность уведомления или публикации, этот срок не начинается. Особые положения об ответственности по налоговым долгам, долгам перед SGK и долгам перед работниками рассматриваются отдельно.
Распределение долгов между сторонами само по себе не отменяет установленное законом право кредитора. В отношении неизвестных долгов, требований работников, публичных долгов и текущих исполнительных производств отдельно урегулируются внутренние отношения, ответственность перед третьими лицами и обеспечение платежа.
Не предполагается, что разрешение, арендные отношения, лицензия или обеспечение перейдут автоматически. Проверяются условия о запрете передачи, уведомлении, согласии и изменении контроля. Права работников, вытекающие из закона, не могут быть отменены договором передачи.
Риски разделяются на препятствующие сделке, подлежащие устранению до закрытия, подлежащие привязке к цене или обеспечению и подлежащие наблюдению после закрытия. Объём письменной проверки и форма отчётности определяются в начале работы.
Подготовка с отлагательными условиями и передача, представленная к регистрации, разграничиваются. Согласно статье 133 Положения о торговом реестре обещание передачи, передача, которая вступит в силу в более позднюю дату, или условные передачи не могут быть зарегистрированы. Текст для регистрации должен быть составлен в соответствии с заявлением о передаче, обеспечивающим целостность и непрерывность предприятия, а также с ценой и условиями оплаты.
Машины, оборудование, инвентарь, транспортные средства, сырьё, запасы полуфабрикатов и готовой продукции перечисляются с указанием количества, серийного номера, места, права собственности и сведений о недостатках. Финансовая аренда, оговорка о сохранении права собственности, арест имущества и залог указываются отдельно.
Проверяются свидетельство о праве собственности, обременения, аренда, целевое использование, разрешение и соответствие фактическому использованию. Определяются уведомления и записи в соответствующий реестр, а также действия, необходимые от собственника, арендодателя или государственного органа.
Торговое наименование, наименование предприятия, товарный знак, патент, дизайн, доменное имя, а также лицензии на программное обеспечение и контент отдельно проверяются на принадлежность прав, срок, ограничения на передачу и реестр. Торговое наименование не может быть передано отдельно от предприятия; влияние передачи бизнеса на наименование оценивается совместно со статьёй 49 TTK.
Проверяются существование и срок требования, ограничение уступки, уведомление и доводы о зачёте. Условия, необходимые для перехода или сохранения поручительства, гарантии, залога, ипотеки и банковской гарантии, определяются отдельно.
Различаются смена стороны договора, переход по закону и передача только определённого права. Оцениваются положения о передаче/согласии, расторжении, исключительности, просрочке и изменении контроля, а также особые правила арендных отношений.
Привязан ли документ к лицу или к предприятию, а также условия передачи, продления, уведомления или новой заявки проверяются по законодательству соответствующей отрасли. Публичное разрешение не считается автоматически переданным частным договором.
При передаче по статье 6 Трудового закона действующие трудовые договоры переходят к приобретателю с их правами и обязанностями. Проверяются заработная плата, дополнительные выплаты, стаж, отпуск, коллективные трудовые отношения, SGK, охрана труда и текущие споры. Одна лишь передача не является основанием для расторжения; особая ответственность и исключения оцениваются отдельно.
Доступ во время проверки и передача после закрытия планируются отдельно. Определяются правовое основание, ограничение целью, минимизация данных, уведомление об обработке данных, права доступа и меры безопасности; комната данных и коммерческая тайна защищаются.
Согласно статье 11/3 TTK требуются письменный договор, регистрация в торговом реестре и публикация. Согласно статье 133 Положения о торговом реестре передача вступает в силу с регистрацией договора в целом. Дополнительно учитывается аспект уведомления/публикации в части ответственности по долгам перед кредиторами.
В сделках, которые могут привести к постоянному изменению контроля, до подписания оцениваются актуальные условия уведомления и разрешения Совета по защите конкуренции (Rekabet Kurulu). Значение имеют стороны сделки, обороты, связанные сделки и правила для технологических предприятий. Сделка, требующая разрешения, не закрывается без разрешения. В таких сферах, как банковское дело, страхование, энергетика, здравоохранение, туризм, образование, транспорт и электронная связь, отраслевые разрешения проверяются отдельно.
Финансирование и обеспечение
Залог без передачи владения позволяет предприятию предоставить обеспечение, продолжая использовать подходящее имущество в своей деятельности. Потребность в финансировании оценивается вместе со сторонами, имуществом, реестром и структурой долга.
Договор залога по статье 3 Закона № 6750 может быть заключён:
Третье лицо может на условиях закона передать в залог собственное имущество в пользу должника. Статус сторон, право собственности и полномочия по представительству проверяются до регистрации.
Закон № 6750 не является единственным способом залога для всего движимого имущества. Залог с передачей владения, залог транспортных средств, ипотека судов и воздушных судов, а также обеспечение по вкладам и инструментам рынка капитала подчиняются собственным режимам.
Запись в TARES сама по себе не объясняет всё правовое положение. Совместно рассматриваются основной договор, соответствующие особые реестры, прежние залоги и права третьих лиц. Уступка требования также не является той же сделкой, что и вещный залог.
Обеспечиваемый существующий или будущий долг связывается с суммой залога, валютой, объёмом и описанием имущества. В письменном договоре подписи заверяются нотариально или ставятся в присутствии должностного лица реестра; для электронного договора требуется защищённая электронная подпись. Действие, которое создаёт право залога, — регистрация в TARES.
Положения, запрещающие залогодателю распоряжаться имуществом или устанавливать подзалог либо последующий залог, недействительны согласно статье 4/7 Закона. Договор должен быть составлен так, чтобы с учётом этого предела защищать долг и имущество.
Если определённого движимого имущества достаточно для обеспечения долга, залог на предприятие в целом установить нельзя. Залог всего предприятия рассматривается вместе с выделенными активами, правами в других реестрах, прежними залогами и непрерывностью деятельности.
Будущее имущество, а также меняющиеся группы запасов и требований описываются чётко и с возможностью отслеживания. В отношении правовых доходов, таких как проценты и страхование, естественных плодов и заменяющего имущества учитывается статья 7 Закона; требования, возникающие в производственном процессе, и защита добросовестного третьего лица также оцениваются отдельно. Влияние получения платежей, обычной продажи и заменяющего имущества определяется по конкретной сделке.
Обязанности по содержанию, страхованию, хранению, учёту и уведомлению в отношении имущества урегулируются вместе с предусмотренными законом правами кредитора на информацию и контроль. Влияние на залог продажи, переработки, соединения с другими вещами, перемещения или оставления имущества у третьего лица рассматривается отдельно.
Оценка связывается с суммой обеспечения, состоянием имущества, амортизацией, движением запасов и рыночными условиями. Предусмотренные законом порядок определения стоимости и процедуры возражений сохраняются. При нескольких залогах проверяются система очерёдности, запись в реестре, время регистрации и законные приоритеты; нельзя ограничиваться только словами «первая очередь» в договоре.
Проверяется необходимость регистрации изменений долга, срока, валюты, стороны, имущества или очерёдности. Уступка обеспеченного требования и регистрация нового кредитора рассматриваются совместно; учитывается очерёдность существующих прав.
Оплата сама по себе не исключает запись из реестра. С даты прекращения требования у залогодержателя, подчиняющегося турецкому праву, есть обязанность подать заявление об исключении записи в течение 15 рабочих дней, а у залогодержателя, подчиняющегося иностранному праву, — в течение 30 рабочих дней. Это различие не проводится по гражданству. Если исключение записи не запрошено в срок, оцениваются установленные законом пути залогодателя или должника (Закон № 6750, статья 15).
Истечение срока не делает кредитора собственником автоматически. Проверяются срок исполнения долга, просрочка и уведомления. На условиях статьи 14 Закона могут рассматриваться обращение кредитора первой очереди в отдел принудительного исполнения о передаче права собственности, уступка требования уполномоченной компании по управлению активами, право аренды/лицензии на подходящее имущество или взыскание по общим положениям.
Совместно рассматриваются оценка, очерёдность, прежние залоги, другие кредиторы, права третьих лиц и возможный излишек стоимости, подлежащий возврату управомоченному лицу. Имущество не может быть изъято, пока не завершены обращения, необходимые по порядку перехода права собственности и конкретной сделке.
Защита прав
Отдельно оцениваются очерёдность заложенного требования, влияние моратория, пределы взыскания или продажи, действия комиссара по мировому соглашению/суда и положения о банкротстве. Наличие залога не даёт неограниченных полномочий на взыскание или продажу на каждом этапе. При передаче предприятия также проверяются риски неплатёжеспособности, притворной сделки и оспаривания сделок должника и защита кредиторов. Передача предприятия, находящегося в финансовых затруднениях, не рассматривается в той же рамке риска, что и обычное приобретение.
Наш метод работы
Мы оцениваем варианты передачи бизнеса, передачи долей, передачи активов и залога вместе со статусом сторон, потребностью в финансировании, полномочиями, реестром, договором и важными датами.
Мы выявляем пробелы и первоочередные риски и уточняем объём услуг. Мы готовим договор, приложения-перечни, решения, уведомления и заявки на разрешения и ведём переговоры.
Мы проверяем отлагательные условия; отслеживаем оплату, торговый реестр/TARES, публикацию, передачу и уведомления третьих лиц по перечню закрытия.
В согласованном объёме мы отслеживаем исключение записи, переходные обязательства и споры. Мы сообщаем о ходе событий и о вопросах, требующих решения клиента.
Подготовка к консультации
Если ваших документов не хватает, достаточно указать, каких записей нет. В первом сообщении не отправляйте копию удостоверения личности, пароли и подробные данные о работниках/клиентах; необходимые документы передавайте по определённому для этого защищённому каналу.
Объём и связь
Объём правового анализа, договора, действий в реестре, консультирования или сопровождения споров и адвокатское вознаграждение определяются в начале работы. Оценка, перевод, поездки, плата за услуги реестра/нотариуса и судебные расходы разъясняются отдельно с учётом применимых исключений, установленных законом.
Освобождение от налогов, пошлин, сборов и стоимости гербовой бумаги по статье 19 Закона № 6750 не означает, что все расходы на услуги и сделку бесплатны. Запрос на консультацию сам по себе не запускает принятие дела или отслеживание сроков. Представительство и оформление полномочий завершаются отдельно.
Юридическое бюро Güneş & Güneş, основанное 18 марта 1999 года в Кемере, с 2007 года планирует из своего центра в Анталье процессы передачи бизнеса, обеспечения и коммерческих споров в 81 провинции Турции с учётом потребностей компетентного реестра, органа и суда, а также работы на месте.
В сделках иностранного инвестора, компании или кредитора, связанных с Турцией, проверяются полномочия, действительность документов, апостиль/заверение, перевод, структура валютных расчётов/платежей и отраслевые ограничения. Обеспечиваются общение на турецком, английском, немецком и русском языках, онлайн-встречи и безопасная передача документов.
Выбор иностранного права не во всех случаях устраняет императивные положения турецкого права о реестрах, работниках, конкуренции, публичных разрешениях и защите третьих лиц. Отдельно оцениваются международная подсудность, арбитраж, иностранное вручение документов, налоговый номер, иностранные инвестиции и возможность исполнения решения. Имущество за рубежом и залоги, зарегистрированные в иностранном реестре, проверяются по праву соответствующей страны. Представительство в Турции и местное представительство адвокатом, уполномоченным в иностранном государстве, различаются; объём, ответственность и вознаграждение необходимой координации определяются отдельно.
Часто задаваемые вопросы
Не всегда. Проверяется, перешли ли фактически элементы, обеспечивающие экономическую целостность и продолжение деятельности. Название сделки «продажа активов» само по себе не устраняет установленные законом последствия передачи бизнеса.
Определяются объём и сохранение залога, права кредитора, условия оплаты и исключения записи. Погашение долга, иное обеспечение или передача с существующим залогом оцениваются по конкретной сделке; закрытие не проводится исходя из предположения о чистом реестре.
В силу переходного положения Закона № 6750 к залогам, установленным до 1 января 2017 года, продолжает применяться прежнее соответствующее законодательство. Пока не определена дата записи, не все положения нового режима TARES применяются напрямую.
Да. Совместно рассматриваются подписанный текст, этап регистрации/передачи/оплаты и имеющиеся уведомления. Исправление, дополнительное соглашение, исключение записи, официальное требование или пути разрешения спора оцениваются по конкретной ситуации. Учитываются уже возникшие права и обязанности.
Срок зависит от готовности записей, переговоров сторон, разрешений органов, оценки и действий в реестре. На первой консультации определяются вид сделки, недостающие документы, первоочередные риски и работа, которую предполагается поручить; фиксированный срок завершения или определённый результат не обещаются.
Связанные услуги и правовые основания
Эта страница носит общий информационный характер; она не является правовым заключением по конкретной сделке или обещанием результата. Законодательство, действующее на дату сделки, и документы дела необходимо оценивать совместно.
Следующий шаг
Кратко укажите предмет сделки, какую сторону вы представляете и, при наличии, приближающуюся дату. Объём проверки документов и дальнейший порядок определяются на консультации.
Конфиденциальность и персональные данные: Сведения и документы, которые вы передаёте, остаются конфиденциальными; они используются только для оценки вашего правового запроса с учётом профессиональных обязанностей адвокатов и правил защиты персональных данных. Подробнее вы можете ознакомиться с уведомлением об обработке данных (KVKK).
Ваше обращение не означает, что установлены адвокатские отношения или что принято на себя отслеживание сроков. Если у вас уже есть дело, свяжитесь со своим ответственным адвокатом.
Открыть страницу запроса на консультацию