Опубликовано сообщение MASAK о мерах в отношении лиц и организаций, на которые распространяются решения ООН о включении в списки

Объём изменения

Общее сообщение (Tebliğ) Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK) (порядковый № 34), опубликованное в Официальной газете (Resmî Gazete) от 23 сентября 2026 года № 33379, посвящено решениям Совета Безопасности Организации Объединённых Наций о включении в списки, которые подпадают под действие Закона № 6415 о предотвращении финансирования терроризма от 7 февраля 2013 года и Закона № 7262 о предотвращении финансирования распространения оружия массового уничтожения от 27 декабря 2020 года. Цель сообщения — определить меры, которые должны безотлагательно приниматься в рамках Закона № 5549 о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путём, в отношении лиц, организаций или объединений, на которых распространяются эти решения.

Сообщение основано на статье 27 Положения о мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма, а также на Положении о приостановлении операций в рамках предотвращения легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.

Объявление решений и меры обязанных лиц

Согласно статье 4 сообщения, сведения о решениях о включении в списки и о лицах, организациях или объединениях, на которых распространяются эти решения, передаваемые через Министерство иностранных дел, объявляются путём опубликования на сайте Управления Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK).

Статья 5 сообщения устанавливает, что обязанные лица в соответствии с соответствующим законодательством, в первую очередь со статьёй 19/A Закона № 5549, обязаны принять необходимые меры, чтобы безотлагательно уведомлять MASAK об операциях, которые намерены совершить лица, организации или объединения, на которых распространяется решение, и приостанавливать эти операции. В сообщении обязанными лицами названы лица, перечисленные в статье 4 упомянутого Положения о мерах, а также их филиалы, агентства, представители и коммерческие поверенные и аналогичные связанные подразделения.

Вступление в силу

Сообщение вступило в силу в день опубликования, 23 сентября 2026 года, и не содержит переходных положений. Положения сообщения исполняет министр казначейства и финансов.

Что учитывать на практике

Поскольку решения о включении в списки будут объявляться на сайте MASAK, обязанным лицам потребуется следить за этими объявлениями и своевременно отражать изменения в списках в проверках клиентов и операций. Важно заранее определить внутренние процедуры, чтобы уведомление и меру приостановления можно было осуществить безотлагательно, когда поступит запрос на операцию от включённого в список лица, организации или объединения.

Сообщение об изменении Общего сообщения Совета по расследованию финансовых преступлений (порядковый № 5) (порядковый № 33), опубликованное в том же выпуске, также изменило некоторые суммы в Общем сообщении порядковый № 5, которое регулирует упрощённые меры в рамках принципа идентификации клиента. Соответственно, в статье 2.2.7 выражение «десять тысяч» заменено на «двадцать тысяч», а «двадцать пять тысяч» — на «пятьдесят тысяч»; в статье 2.2.9 выражения «две тысячи семьсот пятьдесят» заменены на «пять тысяч пятьсот»; в подпункте (a) статьи 2.2.11 выражения «две тысячи семьсот пятьдесят» заменены на «пять тысяч пятьсот», а в подпункте (b) выражение «одна тысяча TL» заменено на «две тысячи пятьсот TL», а выражение «две тысячи семьсот пятьдесят» — на «шесть тысяч пятьсот». Это изменение также вступило в силу в день опубликования.