Экономическое и корпоративное уголовное право

Проступки, административные штрафы и обжалование административных санкций

Даже если деяние не образует преступления, оно может быть проступком или административным нарушением, урегулированным специальным законом. При административных штрафах, обращении имущества в собственность государства, приостановлении деятельности и санкциях, связанных с лицензией или разрешением, компетентный орган для обращения и срок могут различаться в зависимости от специального закона, устанавливающего санкцию.

Действия, оцениваемые в этом объёме:

• Административные штрафы, применяемые по Закону о проступках и специальным законам
• Обращение имущества в собственность государства и связанные административные меры
• Правовая проверка с точки зрения протокола, уведомления, полномочий, мотивировки и доказательств
• Обращение к мировому уголовному судье (sulh ceza hâkimliği) или в административный либо судебный орган, указанный специальным законом
• Разграничение случаев, когда уголовное расследование и административная санкция вытекают из одного деяния
• Оценка связанных последствий для лицензии, деятельности, профессии или компании вместе с соответствующим направлением работы

Не на каждый административный штраф можно подать жалобу в тот же орган и в тот же срок. Без изучения решения и уведомления не следует исходить из общего способа обращения.

Экономическое, финансовое и корпоративное уголовное право

• Присвоение, вымогательство должностным лицом, взяточничество и злоупотребление должностными полномочиями
• Сговор при торгах и при исполнении обязательств
• Отмывание имущественных ценностей, добытых преступным путём
• Ростовщичество и обвинения в преступлениях, совершённых из экономической выгоды
• Преступления, связанные с банковской деятельностью, рынком капитала, страхованием и платёжными системами
• Ответственность руководителей компании, представителей, работников и фактических руководителей
• Меры безопасности в отношении юридических лиц
• Внутренняя проверка компании, сохранение документов и оценка риска уголовной ответственности
• Изучение торговых книг, бухгалтерских записей, банковских операций и электронных записей
• Арест имущества, назначение управляющего (kayyım) и меры конфискации

По корпоративным уголовным делам одно и то же событие может повлечь последствия и по торговому, трудовому, налоговому, административному праву и праву возмещения вреда. Каждый процесс следует вести в рамках его компетентного органа и стандарта доказывания, учитывая влияние процессов друг на друга.

Уголовные расследования в отношении должностных лиц и процедуры получения разрешения на расследование

• Решения о выдаче или отказе в выдаче разрешения на расследование по Закону № 4483
• Обжалование решений о разрешении на расследование в компетентную инстанцию
• Особые порядки расследования и преследования в отношении должностных лиц
• Оценка различия между должностным преступлением и личным преступлением
• Обвинения в присвоении, вымогательстве должностным лицом, взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и сговоре при торгах
• Декларирование имущества и обвинения в незаконном обогащении по Закону № 3628
• Разграничение уголовного расследования и дисциплинарного расследования и последствия, которые они могут иметь вместе
• Оценка государственной службы, отстранения от должности, лицензии и иных административных последствий

Разрешение на расследование, уголовное расследование и дисциплинарное расследование — не один и тот же правовой процесс. Компетентная инстанция, способ обжалования и срок определяются отдельно в зависимости от статуса лица, вменяемого деяния и связи деяния со служебными обязанностями.

Налоговые преступления и дела о контрабанде

• Преступления об уклонении от уплаты налогов (kaçakçılık) по Закону о налоговой процедуре
• Обвинения в поддельных или по содержанию вводящих в заблуждение документах
• Обвинения в непредставлении, сокрытии или искажении книг и документов
• Влияние налоговой техники и актов налоговой проверки на уголовное дело
• Преступления по Закону № 5607 о борьбе с контрабандой
• Обвинения в таможенной, импортной, экспортной, топливной, табачной, алкогольной и товарной контрабанде
• Обыск, изъятие, ликвидация и конфискация
• Влияние деятельного раскаяния, оплаты и административных процессов на уголовную ответственность
• Отделение спора с налоговым или таможенным органом от уголовного судопроизводства

Преступления против прав интеллектуальной и промышленной собственности

• Нарушение прав на товарный знак и обвинения в поддельной продукции
• Уголовные расследования, вытекающие из нарушения авторских и смежных прав
• Обвинения в нарушениях, совершённых через сайты, социальные сети и онлайн-площадки продаж
• Обыск, изъятие, конфискация, хранение, уничтожение и обращение в доход государства
• Изучение продукции, упаковки, этикеток, счетов, таможенных и торговых записей
• Оценка принадлежности права, лицензии, разрешения, коммерческого использования и признака умысла
• Отделение уголовного расследования от гражданских, таможенных процессов и процессов о недобросовестной конкуренции

Преступления, вытекающие из экологического, градостроительного, лесного и отраслевого законодательства

• Градостроительное загрязнение
• Умышленное или неосторожное загрязнение окружающей среды
• Уголовные расследования, вытекающие из законодательства о лесах, побережье, недрах, энергетике и культурных ценностях
• Уголовно-правовой аспект нарушения условий лицензии, разрешения и допуска
• Технические выводы, связанные с предприятием, объектом, стройплощадкой или недвижимостью
• Отделение административной санкции от уголовного расследования
• Последствия, которые могут применяться к физическому лицу, руководителю компании и юридическому лицу

Спор об аннулировании лицензии или общем административном штрафе не является уголовным делом. Такие действия после указания аспектов, связанных с уголовным расследованием, следует направлять в соответствующую административную, налоговую или иную сферу работы.

Дела в судах по исполнительным уголовным делам и процедуры принудительного лишения свободы

• Обвинение в нарушении обязательства об оплате, связанного с исполнительным приказом
• Жалоба на неисполнение решения об алиментах
• Обвинения в уменьшении имущества или заведомо ложных заявлениях с целью причинить ущерб кредитору
• Нарушение положений о прекращении торговой деятельности
• Обвинение в том, что капитальные общества не заявили о своём банкротстве на законных условиях
• Обязанности по декларации имущества и санкции за их нарушение
• Жалоба, защита, слушание и доказательства по Закону об исполнительном производстве и банкротстве
• Исполнение, отмена и обращения к средствам обжалования по решениям о дисциплинарном или принудительном лишении свободы
• Уголовная ответственность, связанная с чеком без покрытия, и процедуры запрета на выдачу чеков

По исполнительным уголовным делам право на жалобу, пресекательный срок, компетентный суд, надлежащее уведомление, условия оплаты или обязательства могут непосредственно влиять на исход дела. Принудительное лишение свободы и дисциплинарный арест не подчиняются тому же правовому режиму, что и лишение свободы в классическом смысле; характер решения и способ обращения по специальному закону необходимо изучать отдельно.

Военно-уголовные и дисциплинарные процедуры

• Обвинения в преступлениях по Военному уголовному кодексу № 1632
• Дезертирство, самовольная отлучка, неповиновение приказу и преступления, связанные с военной службой
• Дисциплинарные действия по Закону о дисциплине Вооружённых сил Турции № 6413
• Право на защиту, дисциплинарное расследование и дисциплинарное взыскание
• Разграничение уголовного расследования и административного дисциплинарного процесса
• Определение компетентного судебного или административного органа
• Раздельное изучение сроков обжалования и сроков административного иска