Договоры, закупки и хозяйственная деятельность
- Подготовка договоров аренды, услуг, поставки, пожертвования, спонсорства, проектных, подряда, строительства, лицензионных договоров и договоров о сотрудничестве
- Положения о полномочиях, прозрачности, конфликте интересов, поставке, контроле и расторжении в процедурах торгов или запроса предложений
- Споры о требованиях и договорах, возникающие из коммерческой деятельности хозяйственных предприятий ассоциаций и фондов, а также кооперативов
- Полномочия, рыночные условия, решение и документальное оформление в сделках с заинтересованными лицами руководителя или члена
- Протоколы или совместные проекты с государственными учреждениями, муниципалитетами, университетами, компаниями и международными организациями
Работники, волонтёры и трудовое право
- Трудовые договоры, проектный персонал, срочная работа, удалённая работа и документы о командировании
- Разграничение волонтёрских отношений и трудового договора; урегулирование расходов, страхования, конфиденциальности и правил поведения
- Споры о заработной плате, сверхурочной работе, отпусках, увольнении, восстановлении на работе, моббинге, несчастных случаях на работе и социальном обеспечении
- Оценка разрешения на работу, проживания и статуса социального обеспечения иностранных работников и волонтёров
- Роль руководителей как представителей работодателя, данные персонала и процессы внутреннего расследования
Защита персональных данных, данные членов и жертвователей
- Реестр обработки данных членов, участников кооператива, жертвователей, бенефициаров, работников, волонтёров и участников проектов
- Реестры членства и участия, списки контактов, взносы, пожертвования, процессы с данными о здоровье или иными специальными категориями данных
- Уведомления об обработке данных, операции, требующие явного согласия, хранение и уничтожение, полномочия доступа и процедуры безопасности данных
- Проверка списков общего собрания, протоколов, отчётов о деятельности и публикаций в интернете с точки зрения персональных данных
- Правовое урегулирование передачи данных зарубежному поставщику средств, центральной организации или технологическому сервису
Финансовый комплаенс, налоги и противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём
- Правовые рамки модели дохода организации, пожертвований, взносов, хозяйственного предприятия, спонсорства, имущества и проектных платежей
- Оценка в координации с финансовыми консультантами налогов, удержания налога у источника (stopaj), НДС, исключений, освобождений, деклараций и порядка документооборота
- Основанный на оценке рисков внутренний контроль и порядок ведения записей о жертвователях, бенефициарах, операциях и движении средств
- Политики комплаенса против рисков подозрительных операций, санкций, финансирования терроризма и использования средств не по назначению
- Подготовка процедур по банковским счетам, приёму наличных, трансграничным переводам, расходам и матрице полномочий
Права интеллектуальной собственности, товарные знаки и репутация организации
- Защита названия организации, логотипа, товарного знака, доменного имени, публикаций, учебных материалов, программного обеспечения и результатов проектов
- Регистрация товарного знака, лицензии, разрешения на использование, договоры о спонсорстве и совместной видимости
- Споры о несанкционированном использовании названия или логотипа, поддельных кампаниях по сбору пожертвований, интернет-доменах и аккаунтах в социальных сетях
- Анализ публикаций, фотографий, видео и материалов участников с точки зрения авторских и личных неимущественных прав
- Правовые обращения против противоправных публикаций, направленных против организации, и действий недобросовестной конкуренции
Согласуйте для корпоративного комплаенса полномочия, записи и контроль
Необходимо письменно определить, кто предлагает, утверждает, подписывает и контролирует ту или иную операцию. При смене руководителей книги, электронные полномочия, договоры и текущие обращения могут передаваться по акту передачи.
Соразмерность при обработке данных членов и жертвователей
Списки участников собраний, сведения о пожертвованиях и данные бенефициаров не следует публиковать в открытом доступе. Цель обработки, правовое основание, доступ, хранение и, при наличии, передача за рубеж рассматриваются отдельно. Обязанность информировать и явное согласие — не одна и та же операция.
Название «волонтёрство» само по себе не является определяющим
Оцениваются фактический способ работы, зависимость, оплата и порядок поручения обязанностей. Волонтёрский документ сам по себе не снимает обязанностей, которые могут вытекать из трудовых отношений. Условия работы и проживания иностранных лиц рассматриваются отдельно.
Объём финансового комплаенса
Нераспределение прибыли не означает, что любой доход и любая деятельность освобождены от налога. Хозяйственное предприятие, коммерческая деятельность и проектные доходы оцениваются отдельно. При планировании проверок доходов, полученных преступным путём, и движения средств вопрос о применимости к организации тех или иных обязанностей определяется по её правовому статусу; на каждую организацию не возлагается одна и та же обязанность по уведомлению.