MASAK-Mitteilung zu Maßnahmen für Personen und Einrichtungen, die UN-Listungsbeschlüssen unterliegen, veröffentlicht

Reichweite der Änderung

Die im Amtsblatt (Resmî Gazete) vom 23. September 2026, Nr. 33379, veröffentlichte Allgemeine Mitteilung (Tebliğ) der Finanzermittlungsbehörde MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) (Serien-Nr. 34) behandelt die Listungsbeschlüsse des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, die in den Anwendungsbereich des Gesetzes Nr. 6415 über die Verhinderung der Terrorismusfinanzierung vom 7. Februar 2013 und des Gesetzes Nr. 7262 über die Verhinderung der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen vom 27. Dezember 2020 fallen. Ziel der Mitteilung ist es, die Maßnahmen festzulegen, die im Rahmen des Gesetzes Nr. 5549 über die Verhinderung der Geldwäsche mit Erlösen aus Straftaten gegenüber den von diesen Beschlüssen betroffenen Personen, Einrichtungen oder Organisationen unverzüglich zu ergreifen sind.

Die Mitteilung stützt sich auf Artikel 27 der Verordnung über Maßnahmen zur Verhinderung der Geldwäsche mit Erlösen aus Straftaten und der Terrorismusfinanzierung sowie auf die Verordnung über den Aufschub von Transaktionen im Rahmen der Verhinderung der Geldwäsche mit Erlösen aus Straftaten und der Terrorismusfinanzierung.

Bekanntmachung der Beschlüsse und Maßnahmen der Verpflichteten

Nach Artikel 4 der Mitteilung werden die über das Außenministerium übermittelten Angaben zu Listungsbeschlüssen und zu den von diesen Beschlüssen betroffenen Personen, Einrichtungen oder Organisationen durch Veröffentlichung auf der Website des Präsidiums der Finanzermittlungsbehörde MASAK bekannt gemacht.

Artikel 5 der Mitteilung bestimmt, dass die Verpflichteten nach den einschlägigen Vorschriften, insbesondere nach Artikel 19/A des Gesetzes Nr. 5549, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen haben, damit Transaktionen, die die von dem Beschluss betroffenen Personen, Einrichtungen oder Organisationen durchführen wollen, unverzüglich der MASAK gemeldet und aufgeschoben werden. In der Mitteilung werden die Verpflichteten definiert als die in Artikel 4 der genannten Maßnahmenverordnung aufgeführten Stellen sowie deren Filialen, Agenturen, Vertreter und Handlungsbevollmächtigte und ähnliche angeschlossene Einheiten.

Inkrafttreten

Die Mitteilung ist am Tag ihrer Veröffentlichung, dem 23. September 2026, in Kraft getreten und enthält keine Übergangsbestimmung. Die Bestimmungen der Mitteilung werden vom Minister für Schatzamt und Finanzen vollzogen.

Hinweise für die Praxis

Da die Listungsbeschlüsse auf der Website der MASAK bekannt gemacht werden, müssen die Verpflichteten diese Bekanntmachungen verfolgen und Änderungen der Listen rechtzeitig in ihre Kunden- und Transaktionskontrollen übernehmen. Es ist wichtig, interne Verfahren im Voraus festzulegen, damit Meldung und Aufschubmaßnahme unverzüglich erfolgen können, wenn die Transaktionsanfrage einer gelisteten Person, Einrichtung oder Organisation vorliegt.

Die in derselben Ausgabe veröffentlichte Mitteilung zur Änderung der Allgemeinen Mitteilung der Finanzermittlungsbehörde MASAK (Serien-Nr. 5) (Serien-Nr. 33) änderte außerdem einige Beträge in der Allgemeinen Mitteilung Serien-Nr. 5, die vereinfachte Maßnahmen im Rahmen des Grundsatzes der Kundenidentifizierung regelt. Demnach wurde in Artikel 2.2.7 die Wendung „zehntausend“ durch „zwanzigtausend“ und „fünfundzwanzigtausend“ durch „fünfzigtausend“ ersetzt; in Artikel 2.2.9 die Wendungen „zweitausendsiebenhundertfünfzig“ durch „fünftausendfünfhundert“; in Artikel 2.2.11 Buchstabe (a) die Wendungen „zweitausendsiebenhundertfünfzig“ durch „fünftausendfünfhundert“, in Buchstabe (b) hingegen die Wendung „eintausend TL“ durch „zweitausendfünfhundert TL“ und die Wendung „zweitausendsiebenhundertfünfzig“ durch „sechstausendfünfhundert“. Diese Änderung trat ebenfalls am Tag ihrer Veröffentlichung in Kraft.