Wirtschafts- und Unternehmensstrafrecht

Ordnungswidrigkeiten, Verwaltungsgeldbußen und Einsprüche gegen Verwaltungssanktionen

Auch wenn eine Handlung keine Straftat darstellt, kann sie eine Ordnungswidrigkeit oder einen in einem Sondergesetz geregelten Verwaltungsverstoß darstellen. Bei Verwaltungsgeldbußen, dem Übergang des Eigentums auf den Staat, der Einstellung der Tätigkeit sowie Sanktionen im Zusammenhang mit Lizenz oder Genehmigung können die zuständige Stelle für den Rechtsbehelf und die Frist je nach dem Sondergesetz, das die Sanktion regelt, unterschiedlich sein.

In diesem Rahmen bewertete Maßnahmen:

Nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz und Sondergesetzen verhängte Verwaltungsgeldbußen
Übergang des Eigentums auf den Staat und damit zusammenhängende Verwaltungsmaßnahmen
Rechtliche Prüfung hinsichtlich Protokoll, Zustellung, Zuständigkeit, Begründung und Beweisen
Antrag beim Friedensstrafgericht (sulh ceza hâkimliği) oder bei der im Sondergesetz bezeichneten Verwaltungs- oder Justizbehörde
Trennung von Fällen, in denen Strafermittlung und Verwaltungssanktion aus derselben Handlung folgen
Bewertung damit zusammenhängender Folgen für Lizenz, Tätigkeit, Beruf oder Gesellschaft gemeinsam mit dem jeweiligen Tätigkeitsbereich

Nicht jede Verwaltungsgeldbuße wird bei derselben Stelle und innerhalb derselben Frist angefochten. Ohne Prüfung von Entscheidung und Zustellung sollte nicht von einem allgemeinen Rechtsbehelf ausgegangen werden.

Wirtschafts-, Finanz- und Unternehmensstrafrecht

Veruntreuung im Amt, Erpressung im Amt, Bestechung und Amtsmissbrauch
Manipulation bei Ausschreibungen und bei der Erfüllung von Leistungen
Geldwäsche in Bezug auf Vermögenswerte aus Straftaten
Wucher und Vorwürfe von Straftaten aus wirtschaftlichem Gewinnstreben
Straftaten im Zusammenhang mit Bankwesen, Kapitalmarkt, Versicherungswesen und Zahlungssystemen
Verantwortlichkeit von Unternehmensleitern, Vertretern, Beschäftigten und faktischen Leitern
Sicherungsmaßnahmen gegen juristische Personen
Interne Unternehmensprüfung, Aufbewahrung von Unterlagen und Beurteilung des Strafbarkeitsrisikos
Prüfung von Handelsbüchern, Buchungen, Bankbewegungen und elektronischen Aufzeichnungen
Vermögensbeschlagnahme, Zwangsverwaltung (kayyım) und Einziehungsmaßnahmen

In Unternehmensstrafakten kann derselbe Vorgang auch handels-, arbeits-, steuer-, verwaltungs- und schadensersatzrechtliche Folgen haben. Jedes Verfahren ist innerhalb seiner eigenen zuständigen Stelle und seines Beweismaßstabs zu führen, wobei die Wechselwirkungen zu beachten sind.

Strafrechtliche Ermittlungen gegen Amtsträger und Verfahren der Ermittlungsgenehmigung

Entscheidungen über die Erteilung oder Nichterteilung der Ermittlungsgenehmigung nach dem Gesetz Nr. 4483
Beschwerde gegen Entscheidungen über die Ermittlungsgenehmigung bei der zuständigen Stelle
Besondere Ermittlungs- und Strafverfolgungsverfahren gegen Amtsträger
Beurteilung der Abgrenzung zwischen Amtsdelikt und persönlichem Delikt
Vorwürfe der Veruntreuung im Amt, Erpressung im Amt, Bestechung, des Amtsmissbrauchs und der Manipulation bei Ausschreibungen
Vermögenserklärung und Vorwürfe unrechtmäßiger Bereicherung nach dem Gesetz Nr. 3628
Trennung von Strafermittlung und Disziplinarermittlung sowie die Folgen, die sie gemeinsam haben können
Bewertung von Beamtenstatus, Dienstenthebung, Lizenz und weiteren verwaltungsrechtlichen Folgen

Ermittlungsgenehmigung, Strafermittlung und Disziplinarermittlung sind nicht dasselbe rechtliche Verfahren. Die zuständige Stelle, der Rechtsbehelf und die Frist sind nach dem Status der Person, der vorgeworfenen Handlung und dem Zusammenhang der Handlung mit dem Amt gesondert zu bestimmen.

Steuerstraftaten und Schmuggelverfahren

Steuerhinterziehungsdelikte (kaçakçılık) nach dem Steuerverfahrensgesetz
Vorwürfe gefälschter oder inhaltlich irreführender Belege
Vorwürfe der Nichtvorlage, Verheimlichung oder Verfälschung von Büchern und Belegen
Wirkung von Steuertechnik und Steuerprüfungsberichten in der Strafakte
Straftaten nach dem Gesetz Nr. 5607 zur Bekämpfung des Schmuggels
Vorwürfe des Zoll-, Import-, Export-, Kraftstoff-, Tabak-, Alkohol- und Warenschmuggels
Durchsuchung, Beschlagnahme, Verwertung und Einziehung
Wirkung von tätiger Reue, Zahlung und Verwaltungsverfahren auf die strafrechtliche Verantwortlichkeit
Trennung des Streits mit der Steuer- oder Zollverwaltung vom Strafverfahren

Straftaten gegen geistiges Eigentum und gewerbliche Schutzrechte

Markenverletzung und Vorwürfe gefälschter Produkte
Strafermittlungen wegen Verletzung des Urheberrechts und verwandter Schutzrechte
Verletzungsvorwürfe über Internetseiten, soziale Medien und Online-Verkaufsplattformen
Durchsuchung, Beschlagnahme, Einziehung, Verwahrung, Vernichtung und Verfall
Prüfung von Produkt-, Verpackungs-, Etikett-, Rechnungs-, Zoll- und Verkaufsunterlagen
Bewertung von Rechteinhaberschaft, Lizenz, Genehmigung, gewerblicher Nutzung und Vorsatz
Trennung von Strafermittlung und zivilrechtlichen, zollrechtlichen und wettbewerbsrechtlichen Verfahren

Straftaten aus Umwelt-, Bau-, Forst- und Branchenvorschriften

Verursachung von Bauverschmutzung
Vorsätzliche oder fahrlässige Umweltverschmutzung
Strafermittlungen aus Wald-, Küsten-, Bergbau-, Energie- und Kulturgüterrecht
Strafrechtliche Dimension von Verstößen gegen Lizenz-, Genehmigungs- und Erlaubnisbedingungen
Technische Feststellungen im Zusammenhang mit Betrieb, Anlage, Baustelle oder Grundstück
Trennung von Verwaltungssanktion und Strafermittlung
Folgen, die gegenüber natürlichen Personen, Unternehmensleitern und juristischen Personen eintreten können

Ein Streit über den Widerruf einer Lizenz oder eine allgemeine Verwaltungsgeldbuße ist keine Strafsache. Diese Maßnahmen sind, nachdem ihre mit der Strafermittlung zusammenhängenden Aspekte aufgezeigt wurden, an das jeweilige Verwaltungs-, Steuer- oder sonstige Tätigkeitsgebiet zu verweisen.

Verfahren vor den Vollstreckungsstrafgerichten und Zwangshaft

Vorwurf der Verletzung einer an einen Vollstreckungsbefehl gebundenen Zahlungsverpflichtung
Beschwerde wegen Nichterfüllung eines Unterhaltsurteils
Vorwürfe der Vermögensminderung oder unwahrer Angaben mit dem Ziel, den Gläubiger zu schädigen
Verstoß gegen die Vorschriften über die Aufgabe des Handels
Vorwurf, dass Kapitalgesellschaften ihre Insolvenz nicht unter den gesetzlichen Voraussetzungen beantragt haben
Pflichten zur Vermögensauskunft und die daran geknüpften Sanktionen
Beschwerde-, Verteidigungs-, Verhandlungs- und Beweismaßnahmen nach dem Vollstreckungs- und Insolvenzgesetz
Vollstreckung, Aufhebung und Rechtsbehelfe gegen Disziplinar- oder Zwangshaftbeschlüsse
Strafrechtliche Verantwortlichkeit im Zusammenhang mit ungedeckten Schecks und Verfahren zum Scheckausstellungsverbot

In Vollstreckungsstrafakten können das Antragsrecht, die Ausschlussfrist, das zuständige Gericht, die ordnungsgemäße Zustellung sowie die Zahlungs- oder Verpflichtungsvoraussetzungen den Ausgang der Akte unmittelbar beeinflussen. Zwangshaft und Disziplinarhaft unterliegen nicht demselben Rechtsregime wie eine Freiheitsstrafe im klassischen Sinn; die Art der Entscheidung und der Rechtsbehelf nach dem Sondergesetz sind gesondert zu prüfen.

Militärstraf- und Disziplinarverfahren

Straftatvorwürfe nach dem Militärstrafgesetz Nr. 1632
Fahnenflucht, Überschreiten des Urlaubs, Befehlsverweigerung und Straftaten im Zusammenhang mit dem Militärdienst
Disziplinarmaßnahmen nach dem Disziplinargesetz der Türkischen Streitkräfte Nr. 6413
Verteidigungsrecht, Disziplinarermittlung und Disziplinarstrafe
Trennung von Strafermittlung und verwaltungsrechtlichem Disziplinarverfahren
Bestimmung der zuständigen Straf- oder Verwaltungsgerichtsbarkeit
Gesonderte Prüfung der Rechtsmittelfristen und der Fristen für verwaltungsgerichtliche Klagen

Handlung des Unternehmens und Verantwortung der Person auseinanderhalten

Über Firmenbezeichnung, Zeichnungsberechtigung oder Leitungsfunktion lässt sich keine automatische strafrechtliche Verantwortlichkeit begründen. Handlung, Befugnis, Aufgabenverteilung, Kenntnis und persönlicher Beitrag werden zusammen mit den Geschäftsunterlagen und der Korrespondenz geprüft. Ob zwischen dem rechtlichen Interesse des Unternehmens und der Verteidigung des Leiters oder Beschäftigten ein Interessenkonflikt besteht, wird gesondert bewertet.

Ein Vorfall, verschiedene Rechtswege

Steuerstrafe, Verwaltungssanktion, Disziplinarmaßnahme und Strafermittlung können aus demselben Vorfall entstehen; ihre zuständigen Stellen und Fristen müssen nicht dieselben sein. Der Rechtsbehelf in der Strafakte ersetzt nicht den Einspruch gegen die anderen Maßnahmen. Interne Prüfung und Weitergabe von Unterlagen sollten unter Beachtung personenbezogener Daten und der Verteidigungsgarantien erfolgen.

Vorbereitung auf das Gespräch und nächster Schritt

Halten Sie das Aktenzeichen, die vorliegende Entscheidung oder Ladung und den Termin der anstehenden Maßnahme bereit. Nennen Sie fehlende Unterlagen; warten Sie mit einer fristgebundenen Maßnahme nicht, bis diese vollständig sind. Nach der Prüfung werden der geeignete Antrag, der Bedarf an weiteren Unterlagen und der Umfang der zu übernehmenden Leistungen erläutert.