Иски о признании отсутствия долга и о возврате уплаченного
Лицо может подать иск о признании отсутствия долга, чтобы установить, что оно не является должником по ценной бумаге. Если долг был уплачен под угрозой взыскания, в зависимости от условий может быть поставлен вопрос об иске о возврате уплаченного. В этих исках могут выдвигаться такие основания, как подделка документа, неуполномоченная подпись, отсутствие встречного предоставления, цель обеспечения, исполнение долга, зачёт, прощение долга или недействительность основного договора.
При изучении:
- Документ и основное долговое правоотношение
- Подача иска до или после взыскания
- Произведена ли оплата
- Бремя доказывания и письменные доказательства
- Процессуальный статус держателя и условия получения документа
- Личные возражения и возражения, вытекающие из текста документа
- Временная правовая защита для остановки взыскания
- Обеспечение и соразмерность
- Медиация как условие предъявления иска
- Срок возврата уплаченного и статьи требований
оцениваются. Подача иска о признании отсутствия долга сама по себе не останавливает взыскание; ходатайство о временной защите должно быть рассмотрено отдельно в рамках предусмотренных законом условий.
Доказывание, изучение документов и финансовые записи
Хотя ценным бумагам свойственны признаки абстрактного признания долга и строгая форма, многие споры разрешаются на основе доказательств, относящихся к основному правоотношению, платежу и цели выдачи документа.
Основные доказательства:
- Подлинник чека, простого или переводного векселя
- Договор, заказ, счёт, накладная и документ о передаче
- Банковские квитанции, движение по счёту и изображение чека
- Выписки по текущему счёту и акт сверки
- Торговые книги и подтверждающие документы
- Нотариальные уведомления, KEP, электронные письма и записи сообщений
- Акты передачи или возврата документа
- Записи об обеспечении и графике платежей
- Карточки образцов подписей, решение о представительстве и записи торгового реестра
- Документы о предъявлении, протесте и отметке об отсутствии средств
- Исполнительное дело и документы о вручении
- Записи камер, перевозки, доступа и доставки
- Графологические заключения и заключения об исследовании документа
- Заключения финансовых консультантов и экспертов
Чтобы техническое исследование документа можно было провести надлежащим образом, важно сохранить подлинник, не наносить на него новых отметок и зафиксировать процесс хранения.
Медиация как условие предъявления иска и определение компетентного органа
В спорах по ценным бумагам не каждое обращение подлежит медиации. По требованиям, носящим характер коммерческого иска, — о взыскании долга, возмещении убытков, об отмене возражения, о признании отсутствия долга и о возврате уплаченного — с сохранением предусмотренных законом исключений может быть поставлен вопрос о медиации как условии предъявления иска. В то же время возражения и жалобы в суде по исполнительным делам, свойственные взысканию по векселям и чекам, ходатайства об аннулировании в связи с утратой и заявления о преступлении подчиняются иным процедурам.
При определении компетенции и пути обращения:
- Вытекает ли спор из ценной бумаги или из основного правоотношения
- Статус сторон как коммерсантов, потребителей или в ином качестве
- Характер требования: денежное требование, признание, аннулирование, возврат уплаченного или заявление о преступлении
- Компетенция коммерческого суда первой инстанции, потребительского суда, суда по гражданским исполнительным делам или суда по уголовным исполнительным делам
- Соглашение о подсудности и арбитражная оговорка
- Медиация как условие предъявления иска
- Связь между взысканием и иском
изучаются. Обращение не в тот орган или не по той процедуре может привести к утрате прав с коротким сроком.
Временная защита до и после начала взыскания различается
В рамках статьи 72 Закона об исполнительном производстве и банкротстве при иске о признании отсутствия долга, поданном до начала взыскания, при наличии условий под обеспечение может быть запрошена остановка взыскания. По иску, поданному после начала взыскания, остановка взыскания в рамках той же статьи не может быть назначена; при наличии условий и обеспечения может быть запрошено, чтобы деньги, находящиеся в кассе отдела принудительного исполнения, не выплачивались кредитору. Иные особые процессуальные пути изучаются отдельно в зависимости от дела.
Какой путь возможен, если платёж произведён?
При возврате уплаченного в рамках статьи 72 Закона об исполнительном производстве и банкротстве исследуется, были ли деньги, которые не причитались, уплачены под угрозой взыскания и соблюдены ли соответствующие условия. По иску, основанному на этом положении, важен годичный срок со дня платежа. Не каждый платёж вне исполнительного производства может подчиняться тому же правилу. Влияние платежа на характер рассматриваемого иска о признании отсутствия долга оценивается отдельно.
Медиация по коммерческому иску о признании отсутствия долга
В соответствии со статьёй 5/A Турецкого торгового кодекса и изменением Законом № 7445 по коммерческим искам о признании отсутствия долга и о возврате уплаченного, поданным 1 сентября 2023 года и позднее и имеющим предметом денежную сумму, необходимо рассмотреть медиацию как условие предъявления иска. К особым возражениям и жалобам в суде по исполнительным делам та же процедура не применяется. Срочная защита и сроки обращения планируются отдельно.
Подготовьте доказательства в начале дела
Причина составления документа, положение держателя, записи о передаче, платеже и переходе изучаются совместно. Бремя доказывания нельзя считать одинаковым во всех делах исходя лишь из статуса «истца» или «ответчика».