Условия и возложения в завещании: действительность, исполнение и судебные способы защиты

Человек может пожелать передать имущество после смерти только при наступлении определённого события либо пожелать, чтобы получатель имущества выполнил определённую обязанность. Например, передача дохода родственнику, который продолжает учёбу, использование недвижимости в качестве библиотеки или принятие на себя ухода за могилой — это разные примеры такой потребности. Однако не каждое требование, записанное в завещании, порождает одно и то же правовое последствие. Условия, возложения (yükleme), завещательные отказы в отношении конкретного имущества и необязательные пожелания должны различаться. 1

Краткий ответ: Условие связывает возникновение или сохранение дарения с неопределённым событием; возложение требует совершения определённого действия. Нарушение возложения само по себе и во всех случаях не ведёт к возврату оставленного имущества. Положения, противоречащие закону или морали, а также бессмысленные или просто обременительные положения влекут иные последствия. Сначала необходимо установить действительный смысл завещания, и только затем выбрать правильное требование и срок. 1 3 4

Как различаются условие, возложение и требование по завещательному отказу (vasiyet alacağı)?

Условие связывает действие дарения с событием

При отлагательном условии соответствующее действие дарения не наступает до тех пор, пока не произойдёт предусмотренное событие. При отменительном условии действие дарения начинается, а вопрос состоит в том, прекратится ли оно при наступлении согласованного события. Например, выражение, связанное с обучением или с определённым способом использования, может указывать на любую из этих двух возможностей — в зависимости от содержания текста в целом. Слово «şartıyla» («при условии, что») в начале фразы само по себе недостаточно. 1 5

Событие, которое наступит в будущем наверняка, не равно событию, наступление которого неопределённо. Установление даты платежа не всегда означает условие. Право требовать дарение и вопрос о том, будет ли оно в итоге получено, — это разные вопросы. При составлении завещания эти два элемента следует ясно изложить в отдельных предложениях.

Возложение требует совершения определённого действия

Возложение может обязать лицо, получающее выгоду от дарения, что-то сделать, что-то передать или воздержаться от совершения действия. Его целью может быть обеспечение выгоды определённого лица, общественной пользы или правомерно защищаемого желания завещателя. Статья 515 TMK позволяет каждому заинтересованному лицу требовать исполнения после того, как распоряжение породило свои правовые последствия. Такой интерес требует связи с конкретным возложением; это не означает, что любое лицо вправе предъявлять иск без ограничений. 1

Положение получателя (lehtar) возложения отличается от положения кредитора по требованию о конкретном завещательном отказе. Одно только это положение не создаёт обычного личного требования, которое получатель мог бы свободно уступить; тем не менее требование об исполнении может быть юридически предъявлено. Поэтому из утверждения «права требования нет» нельзя делать вывод, что «нельзя обратиться в суд». 3

Завещательный отказ в отношении конкретного имущества и моральное пожелание различаются

Если лицу оставляются деньги, вещи или доход, в зависимости от содержания текста это может образовать требование по завещательному отказу по статьям 517 и 600 TMK. То обстоятельство, что оно сформулировано как платёж, который должен совершить другой человек, не обязательно делает его возложением. Имеет значение, намерен ли текст предоставить получателю непосредственное право требования. Напротив, пожелание, не несущее намерения создать обязательство, может не порождать обязанности, которую можно принудительно исполнить в силу закона. 1

Различия, указанные в таблице, — не абстрактные классификации. Они меняют статус истца, ответчика, характер требования, срок и порядок исполнения решения. Неоднозначные формулировки следует толковать в совокупности с завещанием в целом и с законными внешними доказательствами. 1 2

Какие условия и возложения могут быть действительными?

Статья 515 TMK предоставляет завещателю широкую свободу регулирования, однако эта свобода не безгранична. Цель должна быть правомерно защищаемой, действие — достаточно определённым, а его исполнение — возможным. В случаях, когда здание должно использоваться в образовательных целях в течение определённого срока, если не уточнены объём использования, расходы, контроль и продолжительность, применение такого положения может стать предметом спора не меньше, чем само дарение. 1

Гипотетический пример: Завещатель передаёт организации здание и требует, чтобы оно в течение десяти лет безвозмездно предоставлялось студентам как рабочее пространство. Если текст сначала ясно определяет, кому передаётся здание, а затем объясняет часы использования, источник финансирования обязательных расходов на содержание и то, кому должен быть представлен отчёт, риск спора снижается. Это не стандартные оговорки, которые закон требует для каждого завещания; это подготовительные элементы, которые проясняют порядок применения.

То, что действие является дорогостоящим или обременительным, само по себе не делает его недействительным. Тем не менее стоимость дарения, обязательные доли (saklı paylar), экономическая свобода лица и срок обязательства должны рассматриваться в совокупности. Последующее увеличение бремени также не является общим полномочием, позволяющим суду свободно переписывать завещание. Применимый институт зависит от конкретного случая и характера распоряжения. 1 3

Обязательная доля (saklı pay) и экономический предел дарения

То, что можно установить условие или возложение, не даёт полномочий лишить силы систему обязательных долей. Экономическое действие дарений и принятых на себя обязательств должно оцениваться вместе с расчётом наследственной массы. Для лица, обязательная доля которого нарушена, может возникнуть иск об уменьшении завещательных распоряжений (tenkis davası); этот путь отличается от иска о признании недействительным из-за неправомерного условия. Сначала следует определить нарушенное право, затем — испрашиваемую правовую защиту. 1 Дарения, превышающие обязательную долю, рассмотрены в статье иск об уменьшении завещательных распоряжений и обязательная доля.

По статье 519 TMK при завещательном отказе в отношении конкретного имущества завещательные отказы учитываются при определении наследственной массы, дарения обременённому лицу или пределов обязательных долей. Однако без разграничения возложения и требования по завещательному отказу последствия этого положения не следует применять одинаково ко всем обязанностям. В исковом заявлении должны быть конкретно указаны финансовая стоимость возложения, стоимость дарения и возможный недостаток обязательной доли. Одно лишь утверждение, что «расходы очень велики», не объясняет, какой правовой предел превышен. 1

Какие последствия влекут положения, противоречащие закону или морали?

Статья 515(2) TMK предусматривает, что условие или возложение, противоречащие закону или морали, делают недействительным соответствующее распоряжение. Статья 557(3) TMK рассматривает в качестве основания для признания недействительным то, что содержание распоряжения либо условие или возложение, с которым оно связано, противоречит закону или морали. Поэтому не во всех случаях правильно просто вычеркнуть проблемное предложение и продолжать применять дарение без изменений. Должны быть исследованы объём соответствующего дарения и его связь с другими самостоятельными положениями. 1

Положения, которые оказывают сильное давление на выбор лица в отношении брака, развода, веры или профессии, рассматриваются особенно внимательно. Однако наличие определённого слова не даёт автоматического результата. Значение имеют интенсивность вмешательства, его влияние на свободу лица и конкретный контекст. Условие, требующее совершения противоправного деяния, не может применяться лишь потому, что оно отражает желание завещателя. 1 5

В иске о признании недействительным статус наследника или получателя завещательного отказа, имеющего интерес в отмене распоряжения, по статье 558 TMK оценивается отдельно. То, что каждое заинтересованное лицо может требовать исполнения по статье 515 TMK, не означает, что те же лица автоматически вправе подать иск о признании недействительным. Необходимо ясно указать, направлен ли иск против всего распоряжения или против его определённой части. 1 Условия иска о признании недействительным изложены в статье оспаривание завещания.

Бессмысленные, просто обременительные или невыполнимые положения

Бессмысленные и просто обременительные положения

Статья 515(3) TMK предусматривает для этих положений отдельное последствие: их не учитывают (yok sayılma). Это последствие не то же самое, что недействительность соответствующего распоряжения ввиду противоречия закону или морали. То, что обязанность не нравится наследнику, считается обременительной или необычной, само по себе не относит её к этой категории. Исследуется, имеет ли положение юридически значимую цель и носит ли оно лишь характер досадного вмешательства. 1

Это различие особенно важно для стороны, желающей сохранить дарение. Истец, который говорит «возложение слишком тяжёлое», на самом деле может утверждать о бессмысленности, нарушении личных прав или невозможности исполнения. Поскольку у каждого из этих утверждений разное фактическое основание и разные последствия, в исковом заявлении следует указать, какая ситуация заявляется.

Невозможность с самого начала и возникшая впоследствии

Спор о невозможности может возникнуть, если учреждение, которое никогда не существовало, должно продолжать определённую деятельность или если действие уже физически не может быть совершено. Однако то, является ли событие условием или возложением, когда возникла невозможность, является ли она временной и хотел ли бы завещатель дарение без этой цели, — всё это влияет на результат. Единой формулы невозможности нельзя применять ко всем завещаниям. 3 5

Например, если здание, оставленное для образовательных целей, позднее получило серьёзные повреждения, деятельность лишь временно приостановлена или стала постоянно невозможной? Можно ли произвести ремонт? Предусмотрено ли в завещании альтернативное место или иное использование доходов? Ответы на эти вопросы должны быть получены на основании технической экспертизы, финансовой отчётности и формулировки распоряжения. Умышленное бездействие обременённого лица не следует приравнивать к невозможности, вызванной внешними причинами.

Возвращается ли оставленное имущество, если возложение не исполнено?

Нарушение возложения само по себе не создаёт отменительного условия. Если завещание ясно и действительно предусматривает, что имущество переходит к другому лицу в случае, если определённое действие не совершено, такое положение может существовать. Без такого положения нельзя считать, что дарение автоматически прекращается лишь потому, что исполнение не состоялось. Здесь следует различать требование об исполнении, возможное действие условия и наличие отдельного основания недействительности. 1 3

На этом этапе меняется фокус доказывания. Одна сторона может утверждать, что работа не выполнена, тогда как другая может ссылаться на то, что задача выполнена, срок ещё не начался, расходы не оплачены или требуемое действие в тексте отсутствует. Фотографии, деловая документация, списки учащихся, платёжные квитанции, счета за обслуживание и официальные разрешения должны представляться в связи с требованием. Несколько фотографий не всегда доказывают, что обязательство, охватывающее весь период, исполнено. 2

Если нарушение причинило ущерб, в исковом заявлении должны быть объяснены правоотношение и условия, на которых основано требование о возмещении. Получатель возложения не может без оговорок приравниваться к обычному договорному кредитору, чтобы произвести автоматический расчёт убытков. Точно так же передача дарённого имущества третьему лицу сама по себе не является достаточным основанием для иска об аннулировании записи о праве собственности.

Кто может требовать исполнения и к кому предъявляется иск?

Статья 515 TMK касается заинтересованных лиц: тех, кто связан с целью возложения и его исполнением. Наследник, исполнитель завещания (vasiyeti yerine getirme görevlisi) или лицо либо учреждение, получающее выгоду от возложения, могут входить в этот круг в зависимости от конкретной связи. Интерес не ограничивается имущественными требованиями; в конкретном случае значение может иметь и моральный интерес. Тем не менее простое любопытство не следует считать достаточным; заявитель должен объяснить свою связь с возложением. 1 3

При определении ответчика следует смотреть на то, кому в завещании возложена обязанность. Назначенный наследник, законный наследник и лицо, получающее определённый завещательный отказ, могут занимать разные позиции. Имеет значение, возложена ли обязанность на названное лицо лично или на основании получения выгоды от определённого дарения. Если назначен исполнитель завещания, оцениваются также его полномочия и обязанности. 1

Нельзя утверждать, что все возложения автоматически переходят к наследникам при смерти обременённого лица, отказе от дарения или прекращении существования получающего учреждения. Оцениваются личный характер возложения, вопрос о том, к кому переходит дарение, и устройство распоряжения в целом. По поводу самостоятельных возложений, их должника и перехода обязанности к правопреемникам доктрина придерживается различных подходов. 3 4

В делах, требующих не только судебного разбирательства, но и регулярного управления, важное значение приобретает исполнитель завещания (vasiyeti yerine getirme görevlisi). Назначение исполнителя не устраняет каждый спор, однако может быть полезным для ведения учёта, контроля платежей и координации исполнения распоряжения.

Каков срок для требования об исполнении возложения?

Статья 515 TMK не содержит прямо выраженного общего срока давности для требования об исполнении возложения. Вопрос о том, как оценивать этот пробел, в доктрине спорен. Одни подходы выступают за аналогичное применение десятилетнего срока, установленного для требований по завещательному отказу; другой подход исходит из особенной природы возложения. Поэтому нельзя утверждать, что для всех возложений существует бесспорный десятилетний срок. 1 3 4

Tuhan Boz полагает, что для требования об исполнении возложения законного срока не существует, и связывает вопрос о времени и непрерывности с характером обязательства. Zengin Özküçükparlak, напротив, защищает подход десятилетнего предельного срока, если более длительный предельный срок прямо не предусмотрен. Это разные научные точки зрения; позицию одного автора не следует представлять как правовую норму. 3 4

На практике надёжная подготовка включает определение того, является ли требование требованием о возложении или о завещательном отказе, установление момента исполнения, разграничение разовых и периодических действий и учёт возможного возражения, основанного на самом коротком сроке. Ожидание в течение многих лет по предположению, что «у возложения нет срока», может привести к утрате доказательств и к возражению о давности. Наличие дискуссии о сроках не означает, что любая задержка во всех случаях безвредна.

Правила о заявлении оспаривания и уменьшения в качестве возражения (def'i или защита) не следует смешивать со сроками подачи иска. Право возражения не означает, что самостоятельный иск о возврате или регистрации может быть предъявлен в любое время. 1 Об открытии и исполнении завещания см. статью открытие завещания и его исполнение.

Как определяются вид иска, суд и медиация?

Если требуется совершение определённого действия, актуален иск о присуждении к исполнению; если оспаривается действительность завещания — иск о признании недействительным; если нужно защитить обязательные доли — иск об уменьшении. Если объём дарения неясен, толкование может составлять часть разрешения этих требований. Если самостоятельный иск о признании должен быть предъявлен исключительно для разъяснения положения, необходимо доказать наличие актуального правового интереса по статье 106 HMK. 1 2 О толковании неясных положений см. статью толкование завещания.

В спорах о имуществе, как правило, рассматривает дело суд первой инстанции по гражданским делам (asliye hukuk mahkemesi). Открытие завещания мировым судом по гражданским делам (sulh hukuk mahkemesi), исполнение возложения и оспаривание распоряжения не относятся к одной и той же предметной подсудности. Что касается территориальной подсудности, рассматриваются в совокупности статья 11 HMK, касающаяся оспаривания и уменьшения, и статья 12 HMK, применимая при вещных требованиях, а также другие соответствующие правила. Не следует применять одно правило подсудности ко всем спорам о завещании. 2

Не каждый иск, касающийся возложения, автоматически подлежит обязательной медиации. Проверяется, относится ли заявленное требование к аренде, прекращению общей собственности (раздел) или к иному процессуальному условию, предусмотренному законом. То, что требование касается недвижимости, само по себе не подчиняет все требования одному и тому же режиму медиации. При добровольном урегулировании необходимо соблюдать пределы прав, которыми можно свободно распоряжаться. 6

Судебные пошлины (harç) и издержки определяются не только наличием завещания, но и характером и стоимостью требования, а также необходимым исследованием. Заключение судебного эксперта (bilirkişi), осмотр на месте (keşif), расходы на вручение и исполнение могут возникнуть дополнительно. Фиксированной стоимости процесса или определённого срока получения результата назвать нельзя. Для апелляций следует проверить общие двухнедельные сроки по статьям 345 и 361 HMK, а также вид решения и правила о финальности по сумме. Срок исчисляется с даты надлежащего вручения; нельзя считать, что каждое решение может быть обжаловано в кассационном порядке. 2

Как следует составить доказательственное дело и план исполнения?

На первом этапе собираются полная и читаемая копия завещания, материалы его открытия, документы о вручении и любые другие завещания. Затем определяется, извлекло ли обременённое лицо выгоду от дарения и когда начала действовать обязанность. Требование не должно оставаться на уровне формулы «завещание должно быть исполнено»; необходимо ясно указать требуемое действие, период и объём. 1 2

На втором этапе исследуется период нарушения и объяснение другой стороны. Например, при обязанности содержания следует различать: содержание никогда не предоставлялось, предоставлялось не в полном объёме или спорна его разумная форма. Если рассматривается обеспечение доказательств (delil tespiti) или обеспечительная мера, необходимо указать риск утраты, срочность и соразмерность требования. Обеспечительная мера — не безграничное средство, которое заранее решало бы окончательный спор. 2

На третьем этапе учитывается возможность исполнения решения. Если учреждение должно в течение десяти лет осуществлять определённую деятельность, решение должно ясно указывать, какое действие оно предписывает. Абстрактное требование, не подкреплённое документами о контроле, отчётности и расходах, может вызвать новый спор на стадии принудительного исполнения. Система учёта, созданная в начале дела, помогает доказать как исполнение, так и нарушение.

Что показывает решение по условию об образовании?

Решение 7-й гражданской палаты Кассационного суда (Yargıtay 7. Hukuk Dairesi) от 12 октября 2023 года, E. 2022/2659, K. 2023/4689, касается объёма положения, по которому получатель вправе пользоваться доходом от недвижимости, пока продолжается обучение. Решение суда первой инстанции, которое оценивало ступени средней школы, бакалавриата, магистратуры и докторантуры в определённых пределах, было оставлено в силе Кассационным судом после апелляционной проверки. 7

Это решение не означает, что слово «обучение» в каждом завещании автоматически распространяется на докторантуру. Результат получен применительно к тексту данного распоряжения и спору, в котором оно возникло. Уточнение на стадии составления документа того, какие программы, какой максимальный срок и входят ли в объём перерыв или смена программы, снижает будущие споры о толковании. Также не следует утверждать, что такие регулирования доходов обязательно являются возложениями; различие между требованием по завещательному отказу и условием проводится по тексту.

Какие моменты следует ясно изложить при составлении завещания?

Прежде всего должны быть точно указаны передаваемое имущество или доля и лицо, которое будет получать выгоду. Затем следует указать требуемое действие, время начала и окончания, источник финансирования, критерий исполнения и, если нужно, способ контроля. Для таких возможностей, как смерть обременённого лица, закрытие учреждения или невозможность осуществления деятельности, следует рассмотреть правомерные альтернативы. 1

Если нарушение происходит, ясно укажите, что требуется: только исполнение, положение, прекращающее действие дарения, или распоряжение в пользу другого лица? Когда эти варианты сжимаются в одно предложение, неопределённость возрастает. Если рассматриваются запасные наследники (yedek) и наследники по праву приращения (artmirasçı), их собственные пределы должны быть изучены отдельно. 1 О последовательных дарениях см. статью назначение запасных наследников и наследников по праву приращения.

Даже если формулировка юридически корректна, должны соблюдаться требования к форме выбранного вида завещания. Нельзя считать, что детали, сообщённые позднее по электронной почте, автоматически представляют собой действительное изменение завещания. Различия между официальным, собственноручным и устным завещанием разъяснены в статье Что такое завещание и как его составить?, которая служит дополнением.

Заключение

В спорах об условиях и возложениях решающим является правопорядок, установленный завещателем, а не используемый заголовок. Постановка дарения в зависимость от условия, возложение обязанности действия и предоставление требования лицу должны оцениваться отдельно. Действительность, право требования, сроки и последствия нарушения определяются после этого различения. Ясный текст и регулярные записи об исполнении облегчают как реализацию последней воли, так и защиту прав. Настоящая статья носит общий информационный характер; каждое распоряжение должно изучаться с учётом собственного текста и обстоятельств дела.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли включить в завещание условие?

Да. Статья 515 TMK допускает условия и возложения. Однако соответствие закону, морали, личным правам и другим условиям действительности распоряжения оценивается отдельно. 1 Подробнее: Какие условия и возложения могут быть действительными?

Это одно и то же — условие и возложение?

Нет. Условие связывает действие дарения с событием; возложение требует определённого действия. Это различие особенно важно, когда нарушение прекращает дарение. 1 5 Подробнее: Как различаются условие, возложение и требование по завещательному отказу?

Если возложение не исполнено, наследство автоматически возвращается?

Не во всех случаях. Нарушение возложения не создаёт автоматически отменительного условия, которого нет в тексте. Исполнение, недействительность и прекращение дарения рассматриваются отдельно. 1 3 Подробнее: Возвращается ли оставленное имущество, если возложение не исполнено?

Если противоправное условие исключено, завещание применяется в прежнем виде?

Это не общее правило. Статья 515(2) TMK предусматривает недействительность соответствующего распоряжения. Какое дарение затронуто, основания иска о признании недействительным и иные самостоятельные положения должны оцениваться отдельно. 1 Подробнее: Какие последствия влекут положения, противоречащие закону или морали?

Порождают ли такое же последствие просто обременительные возложения?

Нет. Статья 515(3) TMK регулирует непринятие во внимание бессмысленных или просто обременительных условий и возложений. Эта категория отличается от противоправности или аморальности. 1 Подробнее: Бессмысленные, просто обременительные или невыполнимые положения.

Может ли любое лицо требовать исполнения возложения?

Закон говорит о заинтересованных лицах. Заявитель должен показать конкретную правовую связь с целью и исполнением возложения; общего любопытства недостаточно. 1 Подробнее: Кто может требовать исполнения и к кому предъявляется иск?

Существует ли для исполнения возложения непременно десятилетний срок?

Статья 515 TMK не содержит прямо выраженного общего срока давности. Научные мнения о сроке расходятся. Необходимо определить, является ли требование требованием о возложении или о завещательном отказе, и каков характер исполнения. 1 3 4 Подробнее: Каков срок для требования об исполнении возложения?

Если обременённое лицо умирает, обязанность обязательно переходит к его детям?

Автоматический результат предполагать не следует. Важны личный характер возложения, судьба дарения и устройство завещания. Рассматриваются и различные подходы к переходу обязательства к правопреемникам. 3 4 Подробнее: Кто может требовать исполнения и к кому предъявляется иск?

Распространяется ли условие об образовании на магистратуру и докторантуру?

Это зависит от текста. В решении 2023 года эти ступени оценивались в определённых пределах; решение не требует одинакового объёма для всех условий об образовании. 7 Подробнее: Что показывает решение по условию об образовании?

Означает ли открытие завещания, что возложение исполнено?

Нет. Открытие завещания и уведомление заинтересованных лиц — это не то же самое, что исполнение распоряжения. Шаги, необходимые для исполнения, при необходимости состязательный процесс и принудительное исполнение решения осуществляются отдельно. 1 2 Подробнее: Как определяются вид иска, суд и медиация?

Источники и правовые основания

1. Закон № 4721, Турецкий гражданский кодекс (Türk Medeni Kanunu); в частности статьи 504, 514–525, 531 и далее, 550 и далее, 557–559, 571, 595–602. Действующий официальный текст.
2. Закон № 6100 о гражданском судопроизводстве (Hukuk Muhakemeleri Kanunu); статьи 2, 4, 11–12, 105–106, 119, 190, 345, 361–362, 389 и далее, 400 и далее. Действующий официальный текст.
3. Burcu Zengin Özküçükparlak, «Ölüme Bağlı Tasarruflarda Yükleme ve Yüklemenin Tenfizine İlişkin Sorunlar», Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 26(1), 2024, с. 513–556. DOI: 10.33717/deuhfd.1391971. Статья и доступ к полному тексту.
4. Reyhan Tuhan Boz, «Ölüme Bağlı Tasarruflarda Yüklemenin Yerine Getirilmesi Talebinin İleri Sürülebileceği Süre», ASBÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, 4(2), 2022, с. 798–822. DOI: 10.47136/asbuhfd.1190095. Статья и доступ к полному тексту.
5. Müjgan Gömeç, «Ölüme Bağlı Tasarruflarda Koşul ve Yüklemeler», Kırıkkale Hukuk Mecmuası, 1(1), 2021, с. 31–53. Полный текст.
6. Закон № 6325 о медиации в гражданско-правовых спорах (Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu); статьи 1, 17/B, 18/A–18/B. Действующий официальный текст.
7. 7-я гражданская палата Кассационного суда (Yargıtay 7. Hukuk Dairesi), 12 октября 2023 года, E. 2022/2659, K. 2023/4689. Конкретный объём регулирования дохода, связанного с обучением. Официальный текст решения.