BM listeleme kararlarına konu kişi ve kuruluşlar için MASAK tedbir tebliği yayımlandı

Değişikliğin kapsamı

23 Eylül 2026 tarihli ve 33379 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 34), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ile 27/12/2020 tarihli ve 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun kapsamına giren listeleme kararlarını ele alıyor. Tebliğin amacı, bu kararlara konu kişi, kuruluş veya organizasyonlarla ilgili olarak 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde ivedilikle alınması gereken tedbirleri belirlemek.

Tebliğ, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesine ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmeliğe dayanıyor.

Kararların duyurulması ve yükümlülerin tedbirleri

Tebliğin 4 üncü maddesine göre listeleme kararlarına ve bu kararlara konu kişi, kuruluş veya organizasyonlara ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen bilgiler, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) internet sitesinde yayımlanarak duyurulur.

Tebliğin 5 inci maddesi ise yükümlülerin, 5549 sayılı Kanunun 19/A maddesi başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca, karara konu kişi, kuruluş veya organizasyonlar tarafından gerçekleştirilmek istenen işlemlerin ivedilikle MASAK'a bildirilmesine ve ertelenmesine yönelik gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğunu hükme bağlıyor. Tebliğde yükümlü; anılan Tedbirler Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde sayılanlar ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri olarak tanımlanıyor.

Yürürlük

Tebliğ, yayımı tarihinde, 23 Eylül 2026'da yürürlüğe girdi ve geçiş hükmü içermiyor. Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Uygulamada dikkat edilecek hususlar

Listeleme kararları MASAK'ın internet sitesinden duyurulacağı için yükümlülerin bu duyuruları izlemesi ve listelerdeki değişiklikleri müşteri ve işlem kontrollerine zamanında yansıtması gerekecektir. Listeye konu bir kişi, kuruluş veya organizasyonun işlem talebiyle karşılaşıldığında bildirimin ve erteleme tedbirinin ivedilikle yapılabilmesi için iç prosedürlerin önceden belirlenmesi önem taşır.

Aynı sayıda yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 33) de müşterinin tanınması ilkesi kapsamında basitleştirilmiş tedbirleri düzenleyen Sıra No: 5 Genel Tebliğdeki bazı tutarları değiştirdi. Buna göre 2.2.7 nci maddede "on bin" ibaresi "yirmi bin", "yirmi beş bin" ibaresi "elli bin"; 2.2.9 uncu maddede "iki bin yedi yüz elli" ibareleri "beş bin beş yüz"; 2.2.11 inci maddenin (a) bendinde "iki bin yedi yüz elli" ibareleri "beş bin beş yüz", (b) bendinde ise "bin TL'yi" ibaresi "iki bin beş yüz TL'yi" ve "iki bin yedi yüz elli" ibaresi "altı bin beş yüz" oldu. Bu değişiklik de yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.