Terörizmin Finansmanının Önlenmesi

ICH- DAS KONZEPT VON VERMÖGEN UND FONDS

Gemäß dem Gesetz zur Verhinderung der Finanzierung des Terrorismus wird sein Vermögen in der Verordnung über die Verfahren und Grundsätze zur Umsetzung dieses Gesetzes definiert. Dementsprechend sind die Vermögenswerte; Es bezieht sich auf die Gelder und Einkünfte, die sich ganz oder teilweise im Eigentum oder unter der Kontrolle einer natürlichen oder juristischen Person befinden oder direkt oder indirekt kontrolliert werden, sowie der Nutzen und Wert, der sich daraus ergibt oder deren Umwandlung ineinander.
Wie in den Entscheidungen mit den Nummern 2017/16-692 und 2018/41 der Strafvollzug Versammlung des Obersten Gerichtshofs betont; FONDS in Unterabsatz (c) des ersten Absatzes von Artikel 2 des Gesetzes Nr. 6415; Da es definiert ist als „Geld oder bewegliche oder unbewegliche, materielle oder immaterielle Vermögenswerte, Rechte, Forderungen und alle Dokumente, die diese darstellen, bewegliche oder unbewegliche Sachen, deren Wert durch Geld repräsentiert werden kann“, sollte alles berücksichtigt werden, was einen materiellen und wirtschaftlichen Wert hat der Fondsbegriff.

II- EINFRIEREN VON VERMÖGEN IN DER TÜRKEI

Mit dem Gesetz zur Verhinderung der Finanzierung des Terrorismus vom 2.7.2013 mit der Nummer 6415 wurde die Maßnahme zum Einfrieren von Vermögenswerten erstmals in türkisches Recht aufgenommen. In Übereinstimmung mit dem oben genannten Gesetz das Einfrieren der Vermögenswerte von Einzelpersonen, Organisationen und Organisationen im Rahmen der Resolutionen 1267, 1988, 1989 und 2253 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen; Im Rahmen der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung ist es der Türkei ermöglicht worden, bei ausländischen Staaten und gegenüber der Türkei das Einfrieren von Vermögenswerten zu beantragen.
der Türkei und wie Gesetz Nr. 6415 regelt das dieses Gesetzes Vermögenswerte in der Türkei von Personen, bei denen der begründete Verdacht besteht, dass sie Handlungen begangen haben, die in den Anwendungsbereich von Artikel 3 und 4 Handlungen, denen die Bereitstellung von Mitteln untersagt ist, sind in Artikel 3 des Gesetzes aufgeführt.dagegen Der Straftatbestand der „Terrorismusfinanzierung“ ist Im Text des Artikels;
ARTIKEL 4 – „(1) Eine Person, die Gelder für einen Terroristen oder eine terroristische Organisation bereitstellt oder sammelt, auch ohne mit einer bestimmten Handlung in Verbindung gebracht zu werden, wissentlich und willentlich, dass sie ganz oder teilweise zur Verwirklichung der Handlung verwendet werden als Verbrechen im Sinne von Artikel 3 geregelt Wenn es kein Verbrechen darstellt, wird es mit Freiheitsstrafe von fünf bis zehn Jahren bestraft. (2) (Anlage: 27.12.2020 – 7262/36 Art.) (1) Werden die im ersten Absatz aufgeführten Handlungen vom Gründer oder Leiter der Organisation oder einem Mitglied der Organisation begangen, so sind diese Personen unterworfen wegen Gründung, Leitung oder Mitgliedschaft in einer Organisation, erhöht sich die zu verhängende Strafe um ein Drittel. (3) Zur Verhängung einer Strafe nach Absatz 1 bedarf es nicht der Voraussetzung, dass der Fonds zur Begehung einer Straftat verwendet worden ist. (4) Werden die Straftaten im Sinne dieses Artikels unter Mißbrauch der Einflußnahme des öffentlichen Amtes begangen, so erhöht sich die zu verhängende Strafe um die Hälfte. (5) Wird die Straftat im Rahmen der Tätigkeit einer juristischen Person begangen, werden für sie spezifische Sicherungsmaßnahmen verhängt. (6) Wird die Straftat gegen einen ausländischen Staat oder eine internationale Organisation begangen, unterliegen die Ermittlungen und die Strafverfolgung dem Ersuchen des Justizministers. (7) Die Bestimmungen des Gesetzes Nr. 3713 über Ermittlungen, Strafverfolgung und Vollstreckung finden auch auf dieses Verbrechen Anwendung. (8) (Anhang: 14/4/2016-6704/29 Art.) In Bezug auf dieses Verbrechen das Strafprozessgesetz Nr. 5271; a) Bestellung eines Treuhänders für die Geschäftsführung der Gesellschaft in § 133, b) Aufspüren, Abhören und Aufzeichnen der Kommunikation in § 135, c) Beauftragung eines Geheimermittlers in § 139, ç) Überwachung und Maßnahmen mit technischen Mitteln die in Artikel 140 genannten Bestimmungen gelten können. (Ergänzungssatz: 27.11.2020-7262/36 Art.) Darüber hinaus wird festgestellt, dass eine kontrollierte Liefer Maßnahme gemäß den Bestimmungen des Gesetzes Nr. 4208 vom 13.11.1996.


II-A) FINANZERMITTLUNG ZUM EINFRIEREN VON VERMÖGEN


Finanz Recherchen zum Einfrieren von Vermögenswerten wird vom Financial Crimes Investigation Board (MASAK) durchgeführt. Um dieser Pflicht nachzukommen, ist es eine gesetzliche Verpflichtung, die angeforderten Informationen und Dokumente von den Ministerien für Justiz, Inneres und Äußeres, dem Präsidium der Nationalen Geheimdienst Organisation, dem Unter Staatssekretariat des Finanzministeriums und anderen relevanten öffentlichen Institutionen und weiterzuleiten Organisationen, sowie natürliche und juristische Personen, MASAK unverzüglich in erforderlicher Weise, Form und Zeit zu übermitteln.
In diesem Zusammenhang wird im Rundschreiben der Generaldirektion für Strafsachen des Justizministeriums vom 23.02. „Für den Fall, dass Bedarf besteht, wie z. B. die Aufdeckung der komplexen Zusammenhänge im konkreten Vorfall und die Verknüpfung der gesammelten Beweise miteinander, kann unter Berücksichtigung der Spezialisierung des Themas eine Analyse und Prüfung gemäß Absatz ( g) Artikel 231 Absatz 1 des Präsidialdekrets Nr. 1, In diesem Zusammenhang; a) Ihre Analyse; Verwendung statistischer und analytischer Methoden verschiedener gesammelter Daten und erhaltener Benachrichtigungen und Benachrichtigungen; Die Studien, die durchgeführt werden, um qualifizierte Finanzinformationen von ihnen zu erhalten, indem sie mit Hilfe technischer Tools verarbeitet werden, b) wenn die Prüfung ist; Studien zur Feststellung des Vorliegens von Tatsachen in Bezug auf das Verbrechen der Terrorismusfinanzierung, in dem Wissen, dass es geäußert wird, 11- In Ersuchen um Analyse und Untersuchung in Bezug auf das Verbrechen der Terrorismusfinanzierung; Einreichung einer beglaubigten Kopie der erforderlichen Dokumente (wie Aussageberichte, Kommunikationsaufzeichnungen, Dokumente zur Vermögensrecherche und -ermittlung) zu dem zu untersuchenden Vorfall, der für die Analyse und Untersuchung dieses Verbrechens wichtig ist, an das MASAK-Präsidium, zusammen mit das Ersuchen, gemäß den Artikeln 6 und 7 des oben genannten Gesetzes, Informationen, Dokumente, Feststellungen und Bewertungen in Bezug auf die zu treffende Entscheidung und die zu stellenden Anträge in Bezug auf das Einfrieren von Vermögenswerten durch die Generalstaatsanwaltschaften an die MASAK-Präsidentschaft . Es wurde angefordert.


II-B) VERFAHREN ZUM


EINFRIEREN VON VERMÖGEN Mit dem Präsidialerlass Nr. 31351 vom 27. Dezember 2020 wurde das Gesetz Nr. 6415 geändert, um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere Straftaten zu bekämpfen und die wirksame Umsetzung von rechtlichen, regulatorischen und operative Maßnahmen gegen diese Verbrechen.
nachdem die Gerichte endgültig entschieden haben, dass es sich um eine terroristische Organisation handelt.Die Gesetzes Nr. 6415 über die Präventionder Finanzierung des Terrorismus, das Einfrieren der Vermögenswerte von Personen, Organisationen oder Organisationen in der Türkei, basierend auf dem Vorliegen triftiger Gründe, dass sie die Handlungen im Rahmen der Artikel 3 und 4 desauf Empfehlung der Kommission gemeinsam vom Minister für Finanzen und Finanzen und vom Innenminister kann.
Entscheidungen über das Einfrieren von Vermögenswerten, die in diesem Rahmen ergangen sind, werden innerhalb von achtundvierzig Stunden dem von der HSK bestimmten Schwer Strafgericht von Ankara zur Genehmigung vorgelegt. Als Ergebnis der vorzunehmenden Prüfung auf das Vorliegen triftiger Gründe entscheidet das Gericht innerhalb von fünf Tagen über die Aufrechterhaltung oder Aufhebung der Vermögenssperre und teilt das Ergebnis unverzüglich der Wirtschaftskriminalität Kommission mit.
gemäß den Bestimmungen des Gesetzes Nr. 6415 zur Verhinderung der Finanzierung des Terrorismus Entscheidungen über das Einfrieren von Vermögenswerten und die Aufhebung dieser Entscheidung werden im Amtsblatt veröffentlicht. , für die die Entscheidung über die Sperrung von Vermögenswerten am Tag der Veröffentlichung getroffen wurde mitgeteilt.Vermögenssperre überEs ist zwingend darzulegen, gegen wen entschieden wurde, seine Gründe, Tragweite, Dauer, Rechtsbehelfe, die gegen diese Entscheidung angewandt werden können, und die Dauer des Antrags.


III- EINSPRUCH UND RECHTSMAßNAHMEN


Gegen die Entscheidung über das Einfrieren von Vermögenswerten, das Gesetz Nr. 6415 zur Verhinderung der Finanzierung des Terrorismus Gemäss Art. 7/4 können Widersprüche gemäss den Bestimmungen der CMK erhoben werden.
In diesem Zusammenhang wird zunächst der Berufungsantrag bei der Asset Freezing Evaluation Commission gestellt. Die Kommission unterbreitet den zuständigen Ministern ihren Vorschlag bezüglich des Entfernungs Antrags. Wird der Antrag von den zuständigen Ministerien (Finanz- und Finanzminister und Innenminister) gestellt, wird die Entscheidung über das Einfrieren von Vermögenswerten aufgehoben. Anträge, die nicht vorhanden sind, werden an das Schwere Strafgericht von Ankara geschickt. Über den erhobenen Einspruch entscheidet das zuständige Strafgericht von Ankara.
Dieser Einwand steht einer Klage gegen die Entscheidung vor dem Verwaltungsgericht nicht entgegen. Gemäß dem 3. Absatz des 7. Artikels des Gesetzes Nr. 6415 ist das Einfrieren der Vermögenswerte von Personen, Institutionen oder Organisationen in der Türkei auf der Grundlage des Vorliegens triftiger Gründe dafür, dass sie die in den Anwendungsbereich des 3. fallenden Handlungen begangen haben und 4. desselben Gesetzes Innerhalb von 60 Tagen nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt kann im Rahmen von Artikel 3 und Artikel 7 des Verwaltungsverfahrensgesetzes Nr. 2577 eine Klage beim Staatsrat eingereicht werden.
Die Bewertungskommission für das Einfrieren von Vermögenswerten legt ihren Vorschlag den zuständigen Ministern vor, indem sie spätestens alle sechs Monate nach der Veröffentlichung der Entscheidung über das Einfrieren von Vermögenswerten in der Türkei im Amtsblatt bewertet, ob triftige Gründe fortbestehen.
Ein weiterer wichtiger Punkt sind hier die Informationen über diejenigen, deren Vermögen gesperrt wurde, ihre Forderungen und Schulden und alle anderen Vermögenswerte und deren Grundlagen; Natürliche und juristische Personen, die gegenüber ihnen Forderungen oder Schulden haben, teilen dem Präsidium spätestens innerhalb von dreißig Tagen nach dem Datum der Veröffentlichung des Beschlusses über die Sperrung ihres Vermögens im Amtsblatt.
Alle Arten von Einsparungen und Transaktionen, die entgegen der Sperrverfügung vorgenommen wurden, sind nichtig. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des türkischen Zivilgesetzbuches zum Schutz des guten Willens bezüglich dieser Einsparungen und Transaktionen.
Wenn entschieden wird, die Vermögenswerte in der Türkei einzufrieren, wird eine Strafanzeige vom Financial Crimes Investigation Board mit einem Antrag auf Eröffnung einer Untersuchung gemäß dem CMK eingereicht. Die Entscheidung über das Einfrieren der Vermögenswerte wird auf Antrag des Präsidiums unverzüglich in Form einer Beschlagnahme gemäß Artikel 128 des CMK durchgeführt.
Es sollte nicht vergessen werden, dass eine schwerwiegende und unverhältnismäßige Maßnahme wie das Einfrieren des Vermögens einer Person und die Verbindung mit Terrorismus ohne ausreichende Beweise zu einer Verletzung des Rechts auf Eigentum und der Unschuldsvermutung führt, die in der EMRK und unseren Rechtsvorschriften geregelt sind.


[ein] Gesetz Nr. 6415 zur Verhinderung der Finanzierung des Terrorismus

[2.] Rundschreiben der Generaldirektion für Kriminalangelegenheiten vom 23.02.2021 mit der Nummer 155/1 „Verhinderung der Geldwäsche von Vermögenswerten aus Straftaten und der Finanzierung des Terrorismus“

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