РЕШЕНИЕ О ЗАМОРАЖИВАНИИ АКТИВОВ ЛИЦ В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ НАСТОЯЩЕГО РЕШЕНИЯ
I- КОНЦЕПЦИЯ АКТИВОВ И ФОНДОВ
Согласно Закону о предотвращении финансирования терроризма, активы определяются в положении о процедурах и принципах применения этого закона. К активам относятся средства и доходы, которые частично или полностью принадлежат или прямо или косвенно контролируются физическим или юридическим лицом, , а также выгоды и стоимость, полученные от них или их конвертации друг в друга.
Как подчеркивается в решении № 2017/16-692 и решении 2018/41 Генеральной ассамблеи Верховного суда по уголовным делам; ФОНД в подпункте (с) первого пункта статьи 2 Закона № 6415; определяется как «деньги или любое движимое или недвижимое, материальное или нематериальное имущество, право, дебиторская задолженность и любой документ, представляющий их, стоимость которого может быть представлена деньгами», все, что имеет материальную и экономическую ценность, должно рассматриваться в рамках понятие фонда.
II- ЗАМОРАЖИВАНИЕ АКТИВОВ В ТУРЦИИ
Мера по замораживанию активов была впервые введена в турецкое законодательство Законом от 7/2/2013 № 6415 о предотвращении финансирования терроризма. В соответствии с вышеупомянутым Законом замораживание активов физических лиц, учреждений и организаций в рамках резолюций Совета Безопасности ООН 1267, 1988, 1989 и 2253 позволило Турции запрашивать у иностранных государств и иностранным государствам у Турции заморозку активов в рамках борьбы с финансированием терроризма.
В каких случаях и кто принимает решение о замораживании активов, находящихся в Турции, как это регулирутся законом 6415. Имущество,находящееся в Турции ,принадлежащее лицам ,кто обоснованно подозревается в совершении действий, подпадающих под действие статей 3 и 4 настоящего закона, может быть конфисковано . В статье 3. прописаны действия, запрещенные к финансированию. В ст.4. отредактировано понятие преступления “Финансирование терроризма”.
СТАТЬЯ 4 – “(1) лицо, намеренно предоставляющее или собирающее средства террористу или террористическим организациям, даже не связанное с определенным актом, с целью полного или частичного использования в совершении преступлений, предусмотренных статьей 3, может быть приговорено к лишению свободы на срок от пяти до десяти лет, если не совершено иное преступление, требующее более сурового наказания. (2) (Приложение:27/12/2020-7262/36 Мд.) (1) Если действия, указанные в первом пункте, совершаются учредителем или управляющим организацией или членом организации, наказание в отношении этих лиц за преступления, связанные с созданием, управлением или вступлением в организацию, увеличивается на треть. (3) В соответствии с пунктом 1. Статьи для назначения наказания не требуется условия использования средств для совершения преступления. (4) Если преступления, подпадающие под действие настоящей статьи, совершаются путем злоупотребления служебного положения, наказание будет увеличено наполовину. (5) В случае совершения преступления в рамках деятельности юридического лица применяются характерные для них меры безопасности. (6 В случае совершения преступления против иностранного государства или международной организации расследование и уголовное преследование осуществляются по требованию министра юстиции. (7) Положения Закона 3713 о расследовании, преследовании и исполнении также применимы в отношении данного преступления. (8) (Доп.: 14/4/2016-6704/29 Мд.) В части данного преступления дело возбуждается по статье 5271 Уголовно-процессуального кодекса.; а) назначение лиц для управления компанией, статья 133, б) обнаружение, прослушивание и запись сообщений, статья 135, в) назначение следователя под прикрытием, статья 139, в) мониторинг техническими средствами, статья 140. (Дополнительное предложение:27/11/2020-7262/36 Md. Кроме того, в соответствии с положениями Закона от 13/11/1996 и № 4208 может быть принято решение о мерах контролируемой доставки”.
II-A) ФИНАНСОВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАМОРАЖИВАНИЮ АКТИВОВ
Финансовое расследование в отношении замораживания активов проводится Советом по расследованию финансовых преступлений (MASAK). Для выполнения этой задачи необходимо без задержек в требуемом порядке, форме и сроке передавать МАSАК информацию и документы, запрошенные Министерствами юстиции, внутренних дел и иностранных дел, а также Руководством Национальной разведки, Казначейством и другими государственными органами и организациями, а также физическими и юридическими лицами.
В связи с этим в циркуляре 23.02.2021 и 155/1 Главного управления по уголовным делам Министерства юстиции “О предотвращении отмывания имущественных ценностей и финансировании терроризма” «В случае необходимости выявления сложных связей в конкретном деле и увязки собранных доказательств друг с другом, анализа и экспертизы в Президиуме МАSАК в соответствии с пунктом первым статьи 231 Президентского Указа могут быть запрошены; а) анализ различных собранных данных и уведомлений,полученных с использованием статисчических и аналитических методов,получение квалифицированной информации,исследование и обработка ее с помощью технических средствб) В ходе проверки; Исследования для определения наличия факта совершения преступления,связанного с финансированием терроризма, 11- Запрос на анализ и экспертизу в отношении преступления финансирования терроризма; Представление в Президиум MASAK заверенной копии необходимых документов (таких как протоколы заявлений, протоколы связи, документы для исследования и определения активов) относительно инцидента, подлежащего расследованию, что важно при анализе и расследовании этого преступления,Вся информация,документы,выводы и оценки относительно принятого решения и запросов в отношении замораживания активов в рамках статей 6 и 7 вышеупомянутого Закона доводится до сведение президента MASAK через наше министерство.
II -B) ПОРЯДОК ЗАМОРАЖИВАНИЯ АКТИВОВ
Указом президента от 27 декабря 2020 года № 31351 были внесены изменения в закон № 6415, направленные на борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими преступлениями, а также на содействие эффективному осуществлению правовых, нормативных и оперативных мер, направленных против этих преступлений.
Согласно новому регламенту,решение о замораживании активов физических лиц, организаций или учреждений, находящихся в Турции ,может быть принято Министром финансов и Министром внутренних дел по предложению Комиссии после вынесения окончательного решения суда о том, что данная организация является террористической с наличием разумных причин для осуществления действий, подпадающих под статьи 3 и 4 Закона о предотвращении финансирования терроризма N 6415.
Решения о замораживании активов, будут вынесены Советом судей и прокуроров на утверждение Суда по особо тяжким преступлениям г. Анкары в течение сорока восьми часов. В ходе проверки на предмет наличия разумных причин суд в течение пяти дней примет решение о продолжении или отмене решения о замораживании имущества и немедленно уведомит об этом председателя следственного комитета по финансовым преступлениям.
Решения о заморозке активов и отмене этого решения, принятые в соответствии с положениями Закона о предотвращении финансирования терроризма под номером 6415, публикуются в Официальной газете. Эти решения считаются сообщенными соответствующему лицу и организации, в отношении которых было принято решение о замораживании активов на момент публикации решения. При принятии решения о замораживании активов необходимо указать, в отношении кого было принято решение, причины, объем, продолжительность и способы применения данного решения, а также срок подачи заявления.
III- ВОЗРАЖЕНИЕ и СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
Решение о замораживании активов может быть обжаловано в соответствии с положениями УПК и статьей 7/4 Закона о предотвращении финансирования терроризма под номером 6415.
Первым этапом обжалования является подача апелляционного заявления в Комиссию по оценке замораживания активов. Комиссия представляет предложение о снятии замораживания активов соответствующим министрам. Если запрос будет признан соответствующими министерствами (министерство финансов и министерством внутренних дел), решение о замораживании активов будет отменено. Запросы, не рассмотренные на месте, направляются в суд по особо тяжким уголовным делам г. Анкары. Апелляционное решение будет вынесено соответствующим Судом по особо тяжким уголовным делам г.Анкары
Апелляция не является препятствием для подачи иска в административный суд. В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона 6415, в связи с наличием разумных причин для осуществления действий, подпадающих под действие статьи 3 и 4 того же закона, против Решения о замораживании активов физических лиц, организаций или организаций, находящихся в Турции, в соответствии со статьей 24 Закона Государственного совета № 2575 и статьей 7 Закона об административном судопроизводстве № 2577, опубликованного в Официальной газете иск может быть подан в Государственный Совет в течение следующих 60 дней .
Комиссия по оценке замораживания активов представляет свое предложение соответствующим министрам, оценивая, сохраняется ли существование разумных причин не позднее, чем через каждые шесть месяцев после публикации решения о замораживании активов в Турции в Официальном вестнике.
Еще одним важным вопросом здесь является информация о тех, чьи активы были заморожены, их дебиторская задолженность и долги, а также все другие ценности активов и их основа; Физические и юридические лица, имеющие дебиторскую задолженность, должны уведомить Президиум в течение тридцати дней с даты публикации решения о замораживании их активов в Официальном вестнике.
Любые сбережения и сделки, совершенные вопреки решению о замораживании активов, являются недействительными. В отношении этих сбережений и сделок применяются положения Гражданского кодекса Турции о защите деловой репутации.
Если принимается решение о замораживании активов в Турции, Комиссия по расследованию финансовых преступлений подает заявление о возбуждении уголовного дела в соответствии с УПК. Решение о замораживании активов осуществляется в форме ареста без промедления, в соответствии со статьей 128 УПК, по требованию Президиума.
Не следует забывать, что такая серьезная и непропорциональная мера, как замораживание активов лица и причастность к терроризму без достаточных доказательств, приведет к нарушению права собственности и презумпции невиновности, регулируемых ЕСПЧ и нашим законодательством.